Evazioniştii Uda, Gropeneanu şi Guzu ar putea ajunge în atenţia DNA

Prejudiciul prea mare - a cui e competenţa?

Continuă cercetările în dosarul de evaziune fiscală cu cereale şi materiale de construcţii. Activitatea poliţiţtilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa urmează să scoată la iveală şi alte nume implicate în afacerile cu firme fantomă. Reamintim că după descinderile de acum câteva zile în acest dosar, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au sesizat instanţa cu propuneri de arestare preventivă în cazul a şase persoane. Trei dintre cei prezentaţi instanţei au primit mandate de arestare preventivă: este vorba despre Vasile Gropeneanu, Constantin Uda şi Ştefan Guzu. Ceilalţi trei indivizi cercetaţi în acest dosar sunt: Aurel Popescu, Andrei Vrânceanu, Vasile Ioniţă. Persoanele sunt suspectate că, în perioada 2009 - 2012, în calităţile lor de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale simulau prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificări financiar contabile. Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni, stabilit până în prezent, este de aproximativ 3 milioane de euro. Suma estimată a fost prezentată oficial, prin intermediul unui comunicat de presă, fapt care a condus la următoarea dilemă: este acest dosar de competenţa Parchetului sau al DNA? Şeful SIF din cadrul IPJ Constanţa, Ioan Tomescu, spune că vorbim în cazul de faţă de mai multe dosare care au legătură între ele, dar că, separat, sunt sume de circa 900 de mii de euro ori 1 milion de euro, prin urmare nu se pune problema declinării anchetei. Conform legii, DNA este competentă să efectueze urmărirea penală dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1 milion de euro urmare a evaziunii fiscale.

Rocsana CRISTEA