Firma care deține cariera de piatră din Mihail Kogălniceanu, sancționată de ANAF

O firmă de construcții din Iași, care exploatează o carieră de piatră din localitatea Mihail Kogălniceanu, a fost vizitată de inspectorii de la Antifraudă. În urma controlului, s-a constatat faptul că societatea, cu mari încrengături politice, nu a declarat tranzacțiile din sistemul informatic. Contravaloarea bunurilor nedeclarate confiscate se ridică la suma de aproximativ 26.000 de euro. Demo Strade Group AG SRL a contestat în instanță sancțiunea, dosarul de chemare în judecată fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Iași. 

Societatea ieșeană Demo Strade Group AG SRL, care exploatează o carieră de piatră din localitatea Mihail Kogălniceanu, a fost călcată de Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța. În urma controlului, inspectorii au descoperit nereguli grave, constatând faptul că firma nu a declarat tranzacțiile din sistemul informativ. Aceștia au dispus sancționarea prin confiscarea unor bunuri nedeclarate, a căror valoare se ridică la suma de aproximativ 133.366 de lei.

Inspectorii au verificat activitatea societății din primele luni ale acestui an, descoperind faptul că nu s-au respectat prevederile legale, care precizează că tranzacțiile rezultate din concasarea pietrei trebuie înregistrate în sistemul informatic RO e-transport. Reprezentanții societății au contestat în instanță procesul de contravenție, dosarul de chemare în judecată a ANAF fiind înregistrat în luna februarie a.c., pe rolul Judecătoriei Iași. 

Date despre firmă

Demo Strade Group AG SRL, a solicitat în anul 2021 acordul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, pentru realizarea proiectului: „Deschidere exploatare carieră Valea Medgidia”, amplasat în județul Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, extravilan, Parcela N 93/1. Demo Strade Group AG SRL este o firmă cu sediul social în municipiul Iași, înființată în anul 2015. Societatea are ca obiect de activitate “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Asociați în cadrul firmei sunt administratorul Șerban Dan Manuel, cu 10% din capital și Busuioc Ion, cu 90%. Aceștia sunt colaboratori și în cadrul societăților Optimum Smart Arena SRL și Optimum Stone SRL. Ba chiar mai mult, Demo Strade Group AG SRL este administrator și asociat, cu 33%, în cadrul societății Edil Stone SRL. Șerban Dan Manuel este unul dintre cei trei beneficiari. 

Mihai Archip

Ascensiunea societății Demo Strade Group AG SRL este una cel puțin bizară, situația financiară a acesteia cunoscând un adevărat boom în anul 2020, când a înregistrat o cifră de afaceri de 1.721.813 de lei și profit ce se ridică la suma de 402.892 de mii de lei, față de 2019, când a raportat o cifră de afaceri de 361.650 de lei și profit de doar 40.858 de lei. Într-un singur an, societatea a reușit să își înzecească veniturile. Același succes l-a cunoscut și Edil Stone SRL, care are conexiuni apropiate cu fostul prefect al județului Neamț, Mihai Archip, și care, odată cu venirea la putere a guvernului Orban, a început să încheie contracte pe bandă rulantă cu instituțiile statului.