Fostul ofiţer SRI arestat pentru corupţie, asociat cu libanezii evazionişti din „Mafia cărnii” şi beneficiar de contracte publice

Locotenent-colonel în rezervă, la doar 36 de ani

Marinela Zoica Dragomir

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, arestat ieri pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti pentru fapte de corupţie, era asociat în firmele pe care le deţinea cu libanezii evazionişti de la Avicola Crevedia, dar şi beneficiar de bani publici, prin contracte încheiate cu statul. Asocierea cu libanezii, arestaţi şi ei între timp în celebrul dosar al „Mafiei cărnii”, i-a adus însă şi necazurile din prezent, denunţătorul faptelor sale fiind chiar unul din patronii Avicola Crevedia. „Replica” vă prezintă în exclusivitate afacerile derulate de locotenent-colonelul în rezervă Daniel Dragomir, una din firmele controlate de acesta fiind un nume destul de cunoscut pe piaţa de publicitate, prin intermediul căruia a şi prins un contract cu ANOFM, intens mediatizat de guvernanţi. Vă vom prezenta, de asemenea, şi firma înfiinţată cu banii primiţi ca şpagă de la libanezi, în care se regăsesc şi două angajate ale acestora, evazioniştii de la Avicola Crevedia dorind, probabil, să păstreze un minim control asupra afacerilor lui Dragomir, dacă tot îl finanţau.

Născut în august 1978 la Bacău, Daniel Dragomir a devenit locotenent colonel în rezervă al SRI la doar 35 de ani. Debutul său în afaceri a avut loc în 2013, când a preluat firma de publicitate Daiman Public Relations SRL din Bucureşti, prin intermediul Daiman Media SRL, redenumită în aprilie 2014 Peer House Communication SRL. Tot în aprilie 2014, Daniel Dragomir şi soţia sa, Marinela Zoica Dragomir, de 37 de ani, originară din Urziceni, decid să-şi cesioneze participaţiile din Daiman Public Communication către ceilalţi asociaţi, Marian Aurel Popa Alexe, de 36 de ani, Tudor Malearov, de 31 de ani şi Mădălina Teodora Driscu, de 37 de ani, toţi din Bucureşti. Până să se retragă din firmă, fostul şef de grupare la Secţia Antitero a SRI a apucat să încheie prin Daiman Public Relations SRL un contract cu ANOFM, în ianuarie 2014, pentru proiectul strategic „SMI SPO- Îmbunătăţirea sistemului managerial şi informaţional al SPO”, finanţat din fonduri europene, după cum se arăta într-un comunicat de presă emis de agenţie în februarie 2014. Al doilea business al fostului ofiţer SRI a fost înfiinţat în martie 2013, cel mai probabil fiind vorba despre firma finanţată de denunţătorul lui Daniel Dragomir, ca parte a mitei pe care acesta o plătea în schimbul promisiunii de a i se asigura protecţia în faţa ANAF. Este vorba despre Emar Investment Group SRL, din Bucureşti, o agenţie imobiliară în care apar ca asociaţi soţia locotenent-colonelului SRI, Marinela Zoica Dragomir, Emilia Nae, de 32 de ani, din Bucureşti şi Amalia Oana Şerbănercu, de 31 de ani, din Buftea.

Asociate cu soţia în firma nou înfiinţată, angajate ale libanezilor arestaţi în dosarul „Mafiei cărnii”

Ultimele două tinere sunt angajate ale libanezilor arestaţi în octombrie 2013 în celebrul dosar al „Mafiei cărnii”, cu un prejudiciu adus statului de peste 70 de milioane de euro. Astfel, Emilia Nae este unul dintre administratorii Avicola Crevedia, firmă patronată de Rami Ghaziri, denunţătorul fostului ofiţer SRI în acest caz, după cum arată romanialibera.ro, în timp ce Amalia Oana Şerbănescu apare atât în Top Transport Development Grup SRL, alături de Daniela Nicolescu, consilier superior în Ministerul Muncii, cât şi în Shraif Company SRL, împreună cu Hassan Chreif şi Ali Chraif, ambii arestaţi în dosarul „Mafiei cărnii”. Reamintim că locotenent colonelul în rezervă SRI Daniel Dragomir a fost arestat ieri, iar soţia Marinela Zoica Dragomir a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzaţia de trafic de influenţă şi spălare de bani. Potrivit procurorilor de la secţia militară a DNA, în perioada octombrie 2012- octombrie 2013, „inculpatul Dragomir Daniel, care îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informaţii, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins şi, ulterior, a primit de la un martor denunţător (libanezul Rami Ghaziri- n..red), administrator al unor societăi comerciale (Avicola Crevedia- n.red), suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din: 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deşi iniţial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei personae; 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale (Emar Investment Group- n.red.), incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne; 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou înfiinţate (Emar Investment Group- n.red.). Sumele de bani au fost pretinse şi primite de către inculpatul Dragomir Daniel pentru a-şi folosi influenţa, prin prisma funcţiei deţinute, asupra unor funcţionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară (în folosul lui Rami Ghaziri- n.red.). Totodată, lt col Dragomir i-a promis denunţătorului (Rami Ghaziri) că-i va determina pe acei funcţionari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuţiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, de către firmele martorului denunţător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale. În aceeaşi perioadă, soţii Dragomir au transferat succesiv sumele de bani menţionate mai sus în conturi aparţinând acestora sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracţiunii de corupţie”.

Cristian ANTON