rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 23 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Locotenent-colonel în rezervă, la doar 36 de ani

Fostul ofiţer SRI arestat pentru corupţie, asociat cu libanezii evazionişti din „Mafia cărnii” şi beneficiar de contracte publice

Marinela Zoica Dragomir

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, arestat ieri pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti pentru fapte de corupţie, era asociat în firmele pe care le deţinea cu libanezii evazionişti de la Avicola Crevedia, dar şi beneficiar de bani publici, prin contracte încheiate cu statul. Asocierea cu libanezii, arestaţi şi ei între timp în celebrul dosar al „Mafiei cărnii”, i-a adus însă şi necazurile din prezent, denunţătorul faptelor sale fiind chiar unul din patronii Avicola Crevedia. „Replica” vă prezintă în exclusivitate afacerile derulate de locotenent-colonelul în rezervă Daniel Dragomir, una din firmele controlate de acesta fiind un nume destul de cunoscut pe piaţa de publicitate, prin intermediul căruia a şi prins un contract cu ANOFM, intens mediatizat de guvernanţi. Vă vom prezenta, de asemenea, şi firma înfiinţată cu banii primiţi ca şpagă de la libanezi, în care se regăsesc şi două angajate ale acestora, evazioniştii de la Avicola Crevedia dorind, probabil, să păstreze un minim control asupra afacerilor lui Dragomir, dacă tot îl finanţau.

Născut în august 1978 la Bacău, Daniel Dragomir a devenit locotenent colonel în rezervă al SRI la doar 35 de ani. Debutul său în afaceri a avut loc în 2013, când a preluat firma de publicitate Daiman Public Relations SRL din Bucureşti, prin intermediul Daiman Media SRL, redenumită în aprilie 2014 Peer House Communication SRL. Tot în aprilie 2014, Daniel Dragomir şi soţia sa, Marinela Zoica Dragomir, de 37 de ani, originară din Urziceni, decid să-şi cesioneze participaţiile din Daiman Public Communication către ceilalţi asociaţi, Marian Aurel Popa Alexe, de 36 de ani, Tudor Malearov, de 31 de ani şi Mădălina Teodora Driscu, de 37 de ani, toţi din Bucureşti. Până să se retragă din firmă, fostul şef de grupare la Secţia Antitero a SRI a apucat să încheie prin Daiman Public Relations SRL un contract cu ANOFM, în ianuarie 2014, pentru proiectul strategic „SMI SPO- Îmbunătăţirea sistemului managerial şi informaţional al SPO”, finanţat din fonduri europene, după cum se arăta într-un comunicat de presă emis de agenţie în februarie 2014. Al doilea business al fostului ofiţer SRI a fost înfiinţat în martie 2013, cel mai probabil fiind vorba despre firma finanţată de denunţătorul lui Daniel Dragomir, ca parte a mitei pe care acesta o plătea în schimbul promisiunii de a i se asigura protecţia în faţa ANAF. Este vorba despre Emar Investment Group SRL, din Bucureşti, o agenţie imobiliară în care apar ca asociaţi soţia locotenent-colonelului SRI, Marinela Zoica Dragomir, Emilia Nae, de 32 de ani, din Bucureşti şi Amalia Oana Şerbănercu, de 31 de ani, din Buftea.

Asociate cu soţia în firma nou înfiinţată, angajate ale libanezilor arestaţi în dosarul „Mafiei cărnii”

Ultimele două tinere sunt angajate ale libanezilor arestaţi în octombrie 2013 în celebrul dosar al „Mafiei cărnii”, cu un prejudiciu adus statului de peste 70 de milioane de euro. Astfel, Emilia Nae este unul dintre administratorii Avicola Crevedia, firmă patronată de Rami Ghaziri, denunţătorul fostului ofiţer SRI în acest caz, după cum arată romanialibera.ro, în timp ce Amalia Oana Şerbănescu apare atât în Top Transport Development Grup SRL, alături de Daniela Nicolescu, consilier superior în Ministerul Muncii, cât şi în Shraif Company SRL, împreună cu Hassan Chreif şi Ali Chraif, ambii arestaţi în dosarul „Mafiei cărnii”. Reamintim că locotenent colonelul în rezervă SRI Daniel Dragomir a fost arestat ieri, iar soţia Marinela Zoica Dragomir a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzaţia de trafic de influenţă şi spălare de bani. Potrivit procurorilor de la secţia militară a DNA, în perioada octombrie 2012- octombrie 2013, „inculpatul Dragomir Daniel, care îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informaţii, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins şi, ulterior, a primit de la un martor denunţător (libanezul Rami Ghaziri- n..red), administrator al unor societăi comerciale (Avicola Crevedia- n.red), suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din: 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deşi iniţial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei personae; 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale (Emar Investment Group- n.red.), incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne; 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou înfiinţate (Emar Investment Group- n.red.). Sumele de bani au fost pretinse şi primite de către inculpatul Dragomir Daniel pentru a-şi folosi influenţa, prin prisma funcţiei deţinute, asupra unor funcţionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară (în folosul lui Rami Ghaziri- n.red.). Totodată, lt col Dragomir i-a promis denunţătorului (Rami Ghaziri) că-i va determina pe acei funcţionari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuţiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, de către firmele martorului denunţător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale. În aceeaşi perioadă, soţii Dragomir au transferat succesiv sumele de bani menţionate mai sus în conturi aparţinând acestora sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracţiunii de corupţie”.

Cristian ANTON

miercuri, 14 ianuarie 20154893
Comentarii

04Alo asta-i baiat de ....(14 ian 18:35)
Tare as vrea sa vad ca primeste cu adevarat sentinta meritata de cei in drept, nu de la judecatori milosi, ce asteapta un telefon, o spaguta si chiar o avansare in ... , ca de a stiut sa dea verdictul comform ....
04Fost ofiter al armatei(14 ian 10:35)
Pe vremea mea se ajungea la gradul de Lt. Col. la cam 50 de ani dupa cel putin 20 de ani de activitate in armata .
06relu(14 ian 07:36)
normal in Romania, serviciile nu le verifica nimeni...
23Gelu(14 ian 06:41)
Udrea si Anastase la Jilava!
mai mult...Replica
23 sep 00:00Replica'Speculă' cu remorchere: contract impresionant pentru o firmă din Constanța

Un mic constructor naval din Constanța a prins unul din cele mai mari contracte din istoria sa, prin care va livra...889

23 sep 00:00ReplicaUn poștaș din Constanța A FURAT pensiile mai multor bătrâni, după care a fugit în Franța!922
23 sep 00:00ReplicaProiectul deputatului Babuş, la mâna consilierilor locali municipali579
23 sep 00:00ReplicaFostul primar din Negru Vodă, OBLIGAT să plătească un prejudiciu stabilit de Curtea de Conturi! Nicolin se opune!

Fostul primar din Negru Vodă, cel care a ținut cu dinții de scaunul de șef din 1990 până în 2016, este bun de...706

23 sep 00:00ReplicaOvidiu Cupșa, directorul CERONAV: Ne batem pentru deschiderea unui pavilion românesc!525
23 sep 23:04ReplicaVoi unde petreceţi Revelionul? Păltiniş, ideal pentru o vacanţă reuşită alături de familie şi prieteni359
23 sep 00:02ReplicaAccident rutier grav, la ieşire din Medgidia! Un bărbat A MURIT! VIDEO

Un accident rutier grav a avut loc, duminică seara, 22 septembrie, la ieşire din Medgidia spre Valea Dacilor, un...2877

23 sep 00:02ReplicaACCIDENT RUTIER GRAV LA IEŞIRE DIN CATALOI: 4 MAŞINI IMPLICATE, MAI MULŢI RĂNIŢI! VIDEO!1708
23 sep 00:06ReplicaVIDEO. Velier cu mai multe persoane la bord, în derivă pe Marea Neagră, travers de portul Mangalia768
23 sep 00:37ReplicaDosare penale pentru mai mulți șoferi care s-au urcat băuţi la volan

La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, poliţişti din cadrul Secției 4 au identificat un bărbat, de 29...642

23 sep 00:38ReplicaPoliţiştii au emis un ordin de protecţie pentru încă un soţ violent462
23 sep 00:08ReplicaHoț prins după ce a intrat pe geamul unui apartament din Constanța și a furat televizoare și bijuterii. A fost REȚINUT!1006
Vremea
14.9°14.9° - 15.5° luni, 23 septembrie 2019
ConstantaUmiditate: 60%
Vânt: 3.72 m/s
Presiune: 1017.1 milibari

Loto
6/49172024252729
5/40192530354012
joker101723262914
Horoscop
mai mult...SPSportRT
23 sep 22:33SportFCSB și CFR Cluj s-au anihilat reciproc și au remizat, 0-0

FCSB și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a 10-a din Liga 1, scor 0-0, după un meci în care cele mai bune două...154

23 sep 18:26SportWeekend fabulos pentru antrenorii români din străinătate

Cosmin Olăroiu, Ladislau Boloni, Răzvan Lucescu, Daniel Isăilă și Marius Șumudică au obținut victorii pe linie...224

23 sep 00:00SportJaponeza Naomi Osaka a cucerit trofeul la Osaka

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, locul 4 în ierarhia internaţională, principala favorită, a câştigat...184

23 sep 00:00SportRugby: Italia s-a impus lejer în faţa Namibiei, la Cupa Mondială 2019

Naţionala de rugby a Italiei a câştigat duminică meciul cu Namibia, din grupa B a Cupei Mondiale 2019 din Japonia,...145

Local
23 sep 23:58LocalActivități sportive, bucurie și mișcare pe bulevardul Tomis! VIDEO!

Bulevardul Tomis pietonal, pentru o zi! Constanța s-a angrenat în activitatea desfășurată de Primăria Constanța,...825

23 sep 00:40LocalUn record și o premieră pentru România pe Plaja Modern, de Ziua Păcii

La inițiativa JCI (Junior Chamber International) Constanța, pe 21 septembrie, de Ziua Internațională a Păcii, peste...617

23 sep 00:39LocalAutoutilitară căzută în canal, la Movilița

Duminică dimineață, în jurul orei 06.30, salvatorii de la Detasamentul Urziceni au fost alertați pentru a interveni...401

23 sep 00:36LocalPieton lovit de mașină pe strada Unirii

Medicii constănțeni au fost solicitați să intervină duminică, 22 septembrie, pe strada Unirii, în urma unui...855

23 sep 00:33LocalSpirit civic: pompierii constănțeni au participat la o acțiune de igienizare a orașului

Pompierii constănțeni au lăsat, preț de câteva ore, lupta cu focul, s-au echipat cu saci și mănuși și,...478

23 sep 00:44LocalIncendiu la Gârliciu. O casă și un adăpost de animale, cuprinse de flăcări

Panică la Gârliciu sâmbătă, 21 septembrie, după ce a izbucnit un incendiu la o casă și un adăpost de animale pe...478

23 sep 00:45LocalDeblocare de ușă în Medgidia: persoană găsită MOARTĂ

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, sâmbătă, 21 septembri, pe strada Ecaterina...1837

23 sep 00:47LocalInfracțiuni economice, depistate de polițiști

În perioada 14 – 20 septembrie a.c., polițiștii de investigare a criminalităţii economice au efectuat 42 de...637

23 sep 00:47Local18 persoane predate între România și state membre U.E.

Poliţiştii români au desfășurat, în ultima săptămână, misiuni, în state membre ale Uniunii Europene, pentru...454

23 sep 00:07LocalIndisponibilitatea Unității 1 de la Cernavodă se prelungește până marți. Prețurile spot la electricitate au ajuns la cer

Indisponibilitatea unității 1 a centralei nucleare se prelungește până marți dimineață, lucru care ține sus...1673

Politică
23 sep 00:43PoliticăCătălin Ivan şi-a depus candidatura pentru alegerile prezidenţiale; ADN înseamnă alternativă la actuala clasă politică

Fostul europarlamentar social-democrat Cătălin Ivan şi-a depus, duminică, la Biroul Electoral Central, candidatura...350

23 sep 00:43PoliticăFifor: Din cauza blocajelor preşedintelui, România investeşte mai puţin, absoarbe mai puţini bani europeni

Vicepremierul Mihai Fifor a afirmat că au trecut 5 zile de la decizia Curţii Constituţionale şi 26 de zile de când...281

23 sep 00:39PoliticăViorel Cataramă nu se lasă, după ce i-a fost respinsă candidatura: intră în joc Curtea Constituțională

Preşedintele Partidului Dreapta Liberală Viorel Cataramă anunţă că va depune contestaţie la CCR după ce Biroul...369

23 sep 00:35PoliticăLiviu Pleșoianu, anunț în creierii nopții: NU își depune candidatura pentru alegerile prezidențiale

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care dorea să candideze independent la pezidențiale anunță că nu a reușit să...611

23 sep 00:35PoliticăElena Udrea își adună forțele: O să fie o surpriză ce voi face în continuare

Elena Udrea, fost ministru, lider de partid si candidat la prezidentiale, spune că o să fie o surpriză traseul ei...898

23 sep 00:34PoliticăForțele pro-Guvern și alianța anti-PSD se ciocnesc pe 'ruinele' ALDE: Harta teatrului de război la moțiunea de cenzură

Parlamentarii din gruparea care susține Guvernul Viorica Dăncilă sunt oficial aproape la fel de mulți ca cei din...627

23 sep 00:34PoliticăPalaz spune că n-a aflat despre verdictul în cazul lui Băsescu; e în concediu!

Judecătorii Curții de Apel București au dat vineri un verdict prin care au confirmat rezoluția CNSAS că Traian...515

23 sep 00:33PoliticăViorica Dăncilă le răspunde celor care o critică pentru numirea unui jurnalist în fruntea PSD Cluj

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, sâmbătă, la Alba Iulia, că partidul vrea să obțină rezultate...506

23 sep 00:33PoliticăViorel Ionescu, primarul din Hârșova, despre președintele executiv al Asociației Orașelor din România: AOR este apolitică, nu este SC CHIRIȚĂ SRL

Primarul din Hârșova, Viorel Ionescu, supărat pe Ionel Chiriță, despre care spune că umblă cu tertipuri pentru a...727

23 sep 00:32PoliticăMircea Diaconu și-a depus candidatura la prezidențiale: Cum a explicat absența lui Tăriceanu și a lui Ponta

Candidatul independent Mircea Diaconu şi-a depus, sâmbătă, candidatura la alegerile prezidenţiale, el afirmând la...541

Monden
23 sep 00:00MondenMunti, uriaşul de la "Chefi la cuţite", a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit aproape 100 de kilograme

Câştigătorul sezonului 6 Chefi la cuţite este de nerecunoscut după ce a reuşit să ajungă de la 170 de kilograme...191

23 sep 00:00MondenAlexandru Darie a fost înmormântat în lacrimile fostei soţii şi ale actorilor care l-au iubit

Durere apăsătoare şi lacrimi amare duminică la înmormântarea lui Alexandru Darie. Regizorul s-a stins din viaţă,...177

23 sep 00:00MondenPictoriţa Mariana Calfa a venit cu un cocoş la iUmor. Cheloo i-a ascultat uimit povestea

Mariana Calfa are o adevărată grădină zooligică la castelul de pe malul Lacului Fundeni, în care stă, iar vineri...146

23 sep 00:42MondenFiica lui Gigi Becali se mărită. Latifundiarul din Pipera, mândru de viitorul ginere: „E dintr-o familie avută”

Fiica cea mare a lui Gigi Becali, Teodora, face nuntă mare luna viitoare, în octombrie. La eveniment ar urma să...259

23 sep 00:00MondenCum arată fiul rebel al lui Nicholas Cage după ce a învins "demonii" alcoolului

Nicolas Cage își promovează noul film, „Running with the Devil”, iar la premiera din Los Angeles, de pe 16...173

23 sep 00:00MondenCum arată Stallone la 37 de ani de la lansarea filmului „Rambo”

Sylvester Stallone se ţine incredibil de bine la cei 73 de ani ai săi. După o carieră de 40 de ani de supererou,...156

23 sep 00:00MondenDouă poze din şedinţa foto realizată de Marilyn Monroe pentru Look Magazine, scoase la licitaţie

Casa Christie's va scoate la licitaţie la 29 octombrie, la New York, două poze din legendara şedinţă foto...134

23 sep 00:00MondenLogoul Batman, proiectat pe mai multe clădiri din lume cu ocazia aniversării a 80 de ani de la crearea personajului

Simbolul supereroului Batman a fost proiectat sâmbătă pe mai multe clădiri din lume pentru a celebra 80 de ani de la...131

23 sep 00:00MondenTaylor Swift şi-a anulat concertul din cadrul unei competiţii hipice australiene

Vedeta pop americană Taylor Swift şi-a anulat concertul programat în cadrul Melbourne Cup, o cursă hipică vizită...132

23 sep 00:00MondenPremiu de 1.300 de dolari pentru cel care vizionează, înainte de Halloween, 13 filme după Stephen King

Un concurs oferă în SUA un premiu de 1.300 dolari persoanei care va putea să vizioneze înainte de Halloween...126

Mapamond
23 sep 00:00MapamondJuncker: Brexit-ul este un moment tragic pentru Europa

Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, prevăzută la 31 octombrie, "este un moment tragic pentru Europa", a...141

23 sep 00:00MapamondRepublica Moldova: Numele beneficiarilor furtului miliardului care apar în raportul Kroll

Membrii Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor devalizării sistemului bancar al Republicii Moldova şi...150

23 sep 00:00MapamondONU - Adunarea Generală: Trump va avea o mulţime de întâlniri individuale cu lideri mondiali

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va avea trei zile pline la New York săptămâna viitoare, când va reveni...126

23 sep 00:00MapamondMalta: Familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia denunţă componenţa comisiei de anchetă independente

Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia asasinate în 2017 a criticat componenţa comisiei de anchetă, în...134

23 sep 00:00MapamondPartidul Laburist ar rezolva Brexitul în şase luni

Un guvern condus de Partidul Laburist, principala formaţiune de opoziţie din Marea Britanie, va asigura un acord...138

23 sep 17:38MapamondSUA: Democratul Joe Biden îi cere preşedintelui Trump să dezvăluie conţinutul unei conversaţii telefonice controversate

Favoritul democrat la alegerile prezidenţiale din SUA, Joe Biden, a solicitat ca Donald Trump să facă publică...129

23 sep 00:00MapamondGuvernator bancă centrală: Noile sancţiuni americane demonstrează că Washingtonul nu deţine nicio pârghie asupra Iranului

Guvernatorul Băncii centrale iraniene Abdolnasser Hemmati a afirmat că noile sancţiuni americane impuse instituţiei...132

23 sep 00:00MapamondIsraelul este o ţară rusofonă, consideră preşedintele rus Vladimir Putin

Rusia consideră Israelul drept o ţară rusofonă, a afirmat preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul unui discurs...132

23 sep 00:00MapamondCâteva mii de persoane au manifestat la Berna contra introducerii tehnologiei 5G

Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă în capitala Elveţiei, Berna, pentru a-şi exprima opoziţia faţă de...134

23 sep 00:00MapamondCel mai bătrân supravieţuitor austriac al Holocaustului a murit la vârsta de 106 ani

Cel mai bătrân supravieţuitor austriac al lagărelor morţii, Marko Feingold, a murit joi la vârsta de 106 ani, a...139

Sănătate
20 sep 15:18SănătateSalam și crenvurşti de la Lidl, inclusiv Constanța, PLINI de ADITIVI ALIMENTARI!

Asociația Pro Consumatori (fostă Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România - APC România),...6540

16 sep 00:59SănătateCorpul de Control al ministrului Sorina Pintea face verificări la Spitalul Județean Constanța

Corpul de Control al ministrului Sănătății se află la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Conform surselor...2851

12 sep 01:00SănătateTulcea: Patru cazuri de West Nile, confirmate în judeţ

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Tulcea a înregistrat, de la începutul sezonului cald, patru cazuri de infecţie...951

5 sep 00:43SănătatePintea: 90% dintre rapoartele realizate în urma controalelor la unităţi medicale - depuse la Parchet sau DNA

Aproape toate rapoartele realizate în urma controalelor efectuate la unităţi medicale au fost depuse la Parchet sau...900

5 sep 00:44SănătateAutoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și-a început activitatea la Constanța. VIDEO!

Oficiul Teritorial Sud-Est al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S), cu...1194

29 aug 00:53SănătateINSP: 19 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Nouăsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile s-au înregistrat în perioada 3 iunie - 28 august, potrivit unei...975

27 aug 00:00SănătateSARCINA în perioadă NEPOTRIVITĂ: Cât de mult contează VÂRSTA la care rămâi ÎNSĂRCINATĂ?

Primul lucru la care ne gândim când vine vorba să avem un copil este perioada în care acesta va apărea. Ne gândim...1491

22 aug 00:00SănătateSorina Pintea vrea o lege care există deja: să dea posibilitatea psihiatrilor să interneze nevoluntar bolnavii periculoși

Ministrul Sănătății , Sorina Pintea, intenționează să modifice legea în domeniul psihiatriei, propunerile...1134

20 aug 01:14SănătateAroape 2000 de pacienți investigați UPU Constanța în minivacanța de Sfânta Maria

Aproape 2000 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență...1120

8 aug 02:33SănătateINSP: 7 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Numărul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la începutul perioadei de raportări (3 iunie) a...1343