Grupare de evazionişti, „călcată” de DIICOT: 250 de firme implicate!

Metoda „suveică”

O adevărată reţea infracţională a ieşit la suprafaţă în urma anchetei oamenilor legii, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanţa. Este vorba despre 15 persoane care acţionau prin metoda suveică. Aceştia, prin intermediul a 20 de firme fantomă au „colaborat” cu aproximativ 250 de societăţi de pe raza Constanţei şi alte zone, amiţând documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale. Firmele sunt din deiferite domenii, precum comercializare cereale, mobilier, combustibil etc. Cercetările încă sunt la început, momentan fiind analizate actele societăţilor.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, au efectuat, în zilele de 31 martie 2015 şi 2 aprilie 2015, un număr de 79 percheziţii domiciliare şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din 15 persoane, toae din Constanţa, constituit în vederea săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2009 – 2015, membrii grupării, folosindu-se de un grup de 20 societăţi comerciale tip fantomă, au emis către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale. Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale tip fantomă, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicaţi, în numerar, şi restituiţi beneficiarilor reali. Prejudiciul produs de către cele 250 de societăţi comerciale prin eludarea plăţii către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată este de 50 milioane de lei. Cercetările continuă cu suspecţii în stare de libertate.

Liliana CHIRU