Percheziţii DIICOT la Constanţa, într-un caz de fraude cu carduri bancare. Doi suspecţi au fost prinşi pe A2

Procurorii DIICOT au descins în forţă, în dimineaţa de luni, 9 martie, şi în Constanţa, în zona Kilometrul 4 – 5. La mijloc este vorba de două grupări infracţionle, care îşi uneau forţele în fraude cu carduri bancare.Astfel, doi indivizi din Constanţa au fost prinşi pe A2, ei încercând să fugă din ţară.

Acţiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, fiind vorba de 22 de percheziții domiciliare efectuate în Predeal, Ploiești, Constanța și București, în cadrul unei acțiuni de destructurare a două grupări specializate în fraude cu carduri bancare. Aceste două grupări „lucrau” cot la cot, membrii uneia dintre ele luând aparate POS de la bănci și, sub pretextul că ofereau servicii turistice, introducea date de carduri obținute fraudulos și încasau banii de la bănci. În schimb, cea de-a doua grupare confecționa aparatură care era montată pe ATM-uri, destinată copierii de carduri bancare. Astfel, doi indivizi din Constanţa au fost prinși pe A2, în timp ce se îndreptau spre aeroportul Otopeni, având intenția să fugă din România.

Ce spun procurorii DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov au efectuat, la data de 09 martie 2015, un număr de 22 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa şi Prahova şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate constituite în vederea săvârşirii de infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014, membrii grupării au solicitat şi obţinut de la mai multe instituţii bancare, prin intermediul unor societăţi comerciale cu profil turistic, POS-uri cu preautorizare, pe care le-au folosit ulterior la extrageri frauduloase.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că membrii grupului au urmărit înfiinţarea de noi societăţi comerciale cu profil turistic prin intermediul cărora să poată obţine sume consistente de bani în modalitatea descrisă, intenţionând să acţioneze în Suceava, Vaslui, Sibiu, Piteşti, Petroşani, Predeal şi Bucureşti.

Totodată, procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a unei alte grupări care a acţionat pe raza municipiului Constanţa, în legătură cu prima grupare menţionată, şi, faţă de care, există suspiciunea că a desfăşurat operaţiuni de skimming, prin confecţionarea de dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri pentru captarea datelor relevante ale cardurilor bancare, ulterior fiind utilizate pentru inscripţionarea cardurilor blank cu datele colectate fraudulos şi retragerea sumelor de pe cardurile astfel clonate.

La data de 09.03.2015, doi dintre membrii grupării care intenţionau să părăsească România, au fost surprinşi în flagrant, în timp ce se deplasau spre aeroportul Otopeni, având asupra lor dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost găsite instrucţiuni de confecţionare a dispozitivelor, fotografii cu modele de ATM-uri de la diverse bănci iar din primele percheziţii informatice efectuate au fost identificate sute de serii de carduri bancare.

Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte suma de 1 milion de lei.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Braşov vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 15 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.