Percheziţii în Constanţa: vizată este o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală

Peste 200 de poliţişti bucureşteni, coordonaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pun în executare 61 de autorizaţii de percheziţie, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt. Este vizată destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, cesionarea în fals a unei societăţi comerciale, determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, activităţi infracţionale care ar fi prejudiciat statul român cu peste 5.000.000 de euro.

În fapt, la jumătatea anului 2012, poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B. şi procurorii bucureşteni au dispus începerea urmăririi penale împotriva mai multor persoane, suspectate că ar fi cesionat, în fals, societăţi comerciale cu diferite domenii de activitate, cu scopul de a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat (impozitul pe salarii, asigurări sociale, asigurări de şomaj şi asigurări de sănătate). Extinzând cercetările în cauză, poliţiştii sectorului 2 al Capitalei şi procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au descoperit că, începând cu a doua jumătate a anului 2011, membrii grupării ar fi racolat mai multe persoane şi, folosindu-se de situaţia materială precară a acestora, i-ar fi determinat să preia în mod fictiv peste 150 de societăţi comerciale, în schimbul unor sume cuprinse între 150 şi 200 de euro. În realitate, a rezultat faptul că cesiunea societăţilor nu ar fi avut loc decât scriptic, printr-un act simulat, menit să fraudeze legea, scopul preluării societăţilor comerciale fiind să transfere răspunderea pentru sumele datorate statului, să se poată retrage sume mari de bani din societăţi şi să facă imposibilă recuperarea documentelor.