PERCHEZIŢII LA CONSTANŢA, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Ialomiţa au efectuat 15 percheziţii pe raza judeţelor Constanţa şi Prahova, precum şi în municipiile Bucureşti şi Slobozia, dintre care 5 la sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale. La activităţi au participat şi luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Constanţa, D.G.P.M.B., precum şi jandarmi. Percheziţiile au vizat 6 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit informaţiilor noastre, percheziţiile au avut loc la Cumpăna şi Limanu.

La Limanu, oamenii legii au descins la locuinţa unui individ, Ion Croitoru, cunoscut în localitate ca şi consumator de băuturi alcoolice. Acesta nu are antecedente penale şi nici "stofă" de afacerist, motiv pentru care există posibilitatea ca acesta să fi fost folosit ca şi paravan al activităţii infracţionale.

Update

Oamenii legii au descins la mai multe sedii de firmă, dar şi la domiciliul mai multor persoane, la mijloc fiind vorba de destructurarea unei grupări infracţionale a cărei cap ar fi chiar vicepreşedintele TSD Ialomiţa, Vladimir Neacşu. Indivizii ar fi au efectuat achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii de la societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le-au înregistrat în evidenţele contabile şi vândut către societăţi comerciale din România.