Percheziţii la Constanţa, într-un dosar de mare evaziune fiscală cu tutun

Captură de 60 de milioane de ţigarete, prejudiciu de 5 milioane de euro

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritim, coordonaţi de un procuror din cadrul DIICOT Constanţa, au efectuat, ieri dimineaţă, 12 percheziţii, în vederea destructurării unei grupări infracţionale care se ocupa cu comerţul transfrontalier cu ţigări. Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T., împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi cu luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale - I.P.J. Constanţa, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi DGA, au destructurat un grup infracţional, membrii săi fiind suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Cele 12 percheziţii au fost făcute la sediile sociale şi domiciliile suspecţilor, în oraşele Constanţa, Bucureşti şi Arad, precum şi la depozite din Zonele libere Port Constanţa Sud - Agigea şi Curtici. Cu această ocazie au fost descoperite aproximativ 60 milioane de ţigarete, fiind una dintre cele mai mari capturi de ţigări de contrabandă. Ţigările erau achiziţionate de la firme off-shore din diferite zone ale globului şi urmau să fie vândute, prin sistemul carusel, altor firme off- shore. Conform datelor înscrise în documentele verificate, ţigările ajungeau la frontiera externă a Uniunii Europene, ier de acolo spre ţări non -comunitare. În realitate, ţigările erau exportate în mod fictiv, ele fiind plasate pe piaţa neagră a ţărilor vest-europene, preponderent în Marea Britanie. Un sprijin real s-a primit din partea autorităţilor din Marea Britanie. Pe plan intern s-a cooperat cu D.G.I.P.I. şi S.R.I.. Valoarea totală a ţigărilor găsite în depozitele celor două zone libere, cu a celor deja tranzacţionate în perioada 2011-2012, se ridică la 5 milioane de euro. Pe numele membrilor grupului au fost emise mandate de aducere, urmând ca asupra a 18 proprietăţi imobiliare deţinute de 3 membri să se instituie sechestru asigurator. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de "constituirea unui grup infracţional organizat", "ascunderea sursei impozabile", "înregistrarea de operaţiuni şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor care au achiziţionat ţigările" şi "prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală", reţinându-se diferite forme de participare din partea membrilor grupului.

Daniel ALBU