Spălare de bani şi evaziune fiscală: un bărbat din Năvodari, cercetat în libertate de poliţiştii de la Economic

Tranzacţii de cereale

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cercetează în stare de libertate un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Năvodari, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a comercializat 11.826 tone de cereale, fără a înregistra veniturile realizate din aceste tranzacţii de cereale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului, cu suma de 1.527.311 lei. De asemenea, aceeaşi persoană, în calitate de împuternicit pe conturile bancare ale societăţii comerciale, a retras în numerar suma totală de 3.067.430 lei, folosind pentru justificarea ridicărilor în numerar borderouri fictive de achiziţie cereale de la persoane fizice, existând indicii temeinice de spălare a banilor. În cadrul cercetărilor s-a stabilit faptul că, bărbatul a declarat în mod fictiv sediul social al societăţii, aceasta nefuncţionând niciodată în spaţiul închiriat în acest sens. Cercetările continuă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală, în forma agravantă, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu propunerea de trimitere în judecată. Totodată, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională a lui Neculae N., de 65 de ani, administrator al unei societăţi comerciale, care a reţinut salariaţilor societăţii impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă, în cuantum de 24.435 lei. Aceste sume nu au fost virate către bugetul consolidate al statului, în termenul legal de 30 de zile, conform prevederilor legale, consecinţa acestui fapt fiind sustragerea de la plata acestor sume de bani, datorate bugetului consolidat al statului, reprezentând impozit pe salarii, contribuţii la asigurările sociale de stat, contribuţii la fondul pentru şomaj şi contribuţii la asigurările sociale de sănătate. De asemenea, aceiaşi poliţişti cercetează pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale din Corbu, care prin folosirea de file CEC completate eronat, în mod intenţionat, au prejudiciat o altă societate comercială, prin achiziţionarea de produse viticole în valoare de 111.191 lei. În urma activităţilor efectuate a fost recuperat prejudiciul în proporţie de 80%, cercetările continuând în vederea identificării tuturor autorilor şi tragerea la răspundere penală a acestora conform legislaţiei penale în vigoare.

Alexandra VASILE