UniCredit Bank a fost AMENDATĂ cu 1,3 miliarde de dolari

Banca UniCredit și două subsidiare au acceptat să plătească 1,3 miliarde de dolari către autoritățile din Statele Unite ale Americii, fiind acuzate că au încălcat sancțiunile impuse Iranului și altor țări și care le afectau activitatea începând cu 2011, informează marți Bloomberg și Reuters, conform Mediafax, conform stiripesurse.ro.

Suma este mai redusă decât cea alocată prin provizioane, rezultând o creștere a câștigurilor de 300 de milioane de euro, în primul trimestru.

În plus, UniCredit Bank AG, unitatea germană a băncii, a fost de acord să pledeze vinovată pentru acuzațiile penale din partea statului federal și New York pentru transferarea ilegală de sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american în numele entităților sancționate, a spus Cyrus Vance Jr., avocatul Departamentului de Justiție și districtului Manhattan. Aceasta, HypoVereinsbank, a fost acuzată inclusiv că a făcut plăți vizând IRISL, compania de transport maritimă iraniană de stat sancționată asupra armelor de distrugere în masă

În plus, unitatea austriacă a UniCredit va încheia un acord privind amânarea urmăririi penale.

UniCredit Bank AG, Bank Austria și entitatea mamă, UniCredit SpA, au convenit, de asemenea, să soluționeze investigații efectuate în paralel de Departamentul Trezoreriei din S.U.A., Consiliul guvernatorilor Federal Reserve și Departamentul de Servicii Financiare din New York.