14.4° Constanța AFACERISTE din Constanța, trimise în judecată de DNA pentru evaziune și spălarea banilor și grup infracțional
AFACERISTE din Constanța, trimise în judecată de DNA pentru evaziune și spălarea banilor și grup infracțional
Facebook Twitter Whatsapp Linkedin PinterestProcurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpate, la data faptelor administratoare ale unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea, în forma autoratului și a complicității, a infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ambele în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2006-2011, cele trei inculpate ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, în scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În acest context, una dintre inculpate, beneficiind de ajutorul celorlalte două dar și a altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat, în actele contabile ale societății pe care o administra, un număr de 1.371 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale în cuantum de 110.456.048 lei.
De menționat este faptul că, documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.
În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți în modalitatea de mai sus, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 lei într-un circuit financiar complex pentru ca, în final, banii să se întoarcă tot la ea, fie în numerar fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.
Prin aceste demersuri a fost produs în valoare de 32.666.067 lei la bugetul de stat, echivalent a 7.841.366 euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 lei și impozit pe profit în cuantum de 14.427.372 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Anterior, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei inculpați, în sarcina lor reținându-se săvârșirea în forma autoratului și a complicității, a infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ambele în formă continuată.
În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:
- în cazul uneia dintre persoane – 7 ani și 6 luni închisoare cu executare și interzicerea unor drepturi,
- în cazul alteia – 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 4 luni,
- în cazul celei de-a treia persoane – 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea unor drepturi.
Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei trei inculpați, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța.
Cine sunt cele trei inculpate!
Trecut tumultuos: condamnări pentru evaziune şi înşelăciune
Eugenia Doina Mănăilescu, fostă Dimcea, fostă Porumbăceanu, a ajuns în atenţia oamenilor legii de mai multe ori, cercetată fiind pentru evaziune fiscală dar şi pentru înşelăciune. În 2015 a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, însă, în trecut, a primit şi condamnări cu suspendare pentru înşelăciune.
Spre exemplu, potrivit procurorilor DNA, prin decizia penală nr. 1 din 03.02.2015, Curtea de Apel Constanţa a hotărât condamnarea inculpatei, asociat şi administrator al SC Bastion Grup SRL, la data săvârşirii faptelor, la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât şi pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a administra o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Totodată, aceasta a fost obligată la plata sumei de 6.525.655,75 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA şi la plata obligaţiilor accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) până la data achitării integrale a sumei către Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Decizia a fost definitivă.
M.P.
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Urmareste-ne pe Google News
.jpg_t.jpg)
.jpeg_t.jpeg)
