Cum acţionează mafia cerealelor la Constanţa: persoane sechestrate, bătute, apartamente luate cu forţa

Afaceriştii Ene şi Stănei, arestaţi pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi şantaj

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au destructurat o grupare infracţională, coordonată de doi constănţeni, care acţiona cu predilecţie în domeniul comerţului cu cereale. În urmă cu 4 zile, au fost efectuate 5 percheziţii domiciliare, pentru documentarea activităţii infracţionale, din care a rezultat iniţierea de către cei doi, în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în Constanta, a unui circuit financiar ilicit derulat prin intermediul unei firme de tip fantomă, cu sediul în Cobadin, având ca scop obţinerea unor câştiguri personale frauduloase prin eludarea plăţii obligaţiilor fiscale (TVA şi impozit pe profit) către bugetul consolidat al statului.

Din investigaţii s-a reţinut că în luna septembrie 2009, prin intermediul unei societăţi comerciale din Călăraşi, firmă folosită doar ca intermediar scriptic în circuitul financiar iniţiat, cei doi suspecţi Petrică Ene şi Adrian Stănei au virat suma de 300.000 lei cu titlu de avans cereale în contul societăţii comerciale din Cobadin. În aceeaşi zi banii au fost ridicaţi în numerar din contul societăţii beneficiare în baza unui borderou de achiziţie cereale, ce prezenta suspiciuni de falsificare, de către administratorul R. Bogdan. Această sumă de bani trebuia să ajungă prin intermediul lui C. George, arestat în prezenta cauză, la M. Radu şi R. Liviu, de asemenea arestaţi, care trebuiau să o restituie celor doi asociaţi Ene şi Stănei, însă la ieşirea din sediul bancii, C. George a luat banii şi a dispărut cu ei. În vederea recuperării sumei de 300.000 lei, cei doi asociaţi, împreună cu D. Vasile Ghiocel, de 43 de ani, din Eforie Nord, l-au sechestrat pe R. Bogdan şi l-au agresat fizic în sediul societăţii comerciale din Constanţa. Totodată, a doua zi, prin constrângere şi ameninţare l-au determinat pe M. Radu să înstrăineze apartamentul proprietate personală deţinut în municipiul Constanţa lui Petrică Ene, prin încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare. Tot ca urmare a presiunilor exercitate de Ene şi Stănei asupra lui R. Liviu şi M. Radu, consideraţi direct răspunzători de pierderea sumei de 300.000 lei, aceştia au apelat la o cunoştinţă care a contractat un credit bancar în suma de 41.000 euro, bani care au fost viraţi direct în contul lui Stănei. La sfârşitul activităţii infracţionale, cei doi asociaţi au cesionat în mod fictiv părţile sociale ale societăţii comerciale din Constanţa, în scopul sustragerii de la urmărirea penală. Ene şi Stănei au fost cercetaţi în stare de reţinere sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani, şantaj şi lipsire de libertate. iar D. Vasile Ghiocel pentru complicitate la şantaj şi lipsire de libertate, fiind prezentaţi procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în vederea sesizării instanţei cu propunere de arestare preventivă, iar Tribunalul Constanţa a emis pe numele suspecţilor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile. Pe parcursul cercetărilor în cauză au mai fost reţinute alte cinci persoane pentru complicitate la evaziune fiscală, însă faţă de acestea instanţa a decis cercetarea în stare de libertate.

Daniel ALBU