Evaziune de 3 milioane de lei, în Portul Constanţa, printr-o firmă fantomă din Cuza Vodă

Comerţ cu deşeuri metalice

Ţiganii evazionişti care se ocupă cu comercializarea materialelor feroase în comuna Cuza Vodă ies din ce în ce mai mult "la rampă", însă încrengăturile sunt mult prea mari pentru a putea fi soluţionate prea repede. Un nou escroc care a ţepuit statul cu peste 3 milioane de lei, a intrat în atenţia anchetatorilor, fiind acuzat pentru evaziune fiscală. Astfel, lucrătorii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi - I.G.P.R. au finalizat cercetările faţă de administratorul unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea Castelu. În cauză s-a reţinut faptul că, în luna ianuarie a anului trecut, M. Ion, de 34 ani, din comuna Cuza Vodă, administrator al societăţii în cauză a înfiinţat în mod fictiv această societate comercială, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar-contabile. În perioada ianuarie 2011 - mai 2012 societatea a desfăşurat activităţi de comerţ cu deşeuri metalice destinate exportului prin porturile maritime româneşti, ocazie cu care operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în actele contabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, în valoare de 3.247.801 lei. Sumele de bani rezultate din activitatea de comerţ cu deşeuri metalice au fost folosite de administrator în interes propriu. Acestuia i s-a întocmit dosar penal fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, şi folosirea cu rea credinţă, în interes propriu a creditului societăţii contrar intereselor acesteia.

Daniel ALBU