rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ACHITĂRI ÎNTR-UN DOSAR DE SPĂLARE DE BANI ȘI ÎNȘELĂCIUNE. O ANGAJATĂ A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ LA MUNCĂ!

Instanța de fond a decis încetarea procesului penal în ceea ce-i privelte pe M. Ş., A. H.M. și E. C., trimiși în judecată pe 23.04.2018. Însă, decizia nu este definitivă și a fost înregistrat apelul, termenul fiind fixat pe 21.03.2019.

Judecătorii instanței de fond au menționat că termenul de prescripție a curs din 2011 (data faptelor) până în 2016, motiv pentru care procesul penal a încetat. Este vorba despre faptul că A. H.M. și C. E. ar fi obținut credite bancare pentru nevoi personale în baza unor acte false. Mai mult decât atât, Ș.M., care era angajată la o firmă de profil i-ar fi ajutat și chiar ar fi făcut anumite tranzacții, ea fiind acuzată și de spălare de bani. ”Fapta inculpatei Ș. M., care, în luna mai 2011, cu intenție, la data de 4.5.2011, în baza unei unice rezoluții infracționale, în timp ce-și desfășura activitatea în cadrul .. SRL, în funcția de asistent manager, având ca atribuțiuni, printre altele, întocmirea documentației pentru obținerea, de către clienți, de credite de la anumite unități bancare cu care societatea avea încheiat un contract de colaborare și reprezentare, i-a ajutat pe inculpații H.M.A și E.C. să obțină credite de nevoi personale, în cuantum de 42.000 lei, respectiv 41.000 lei, cunoscând că toate actele doveditoare privind locul de muncă și veniturile obținute depuse de aceștia sunt false, cu scopul obținerii pentru aceștia și pentru sine, de foloase materiale injuste, cu consecința prejudicierii unității bancare cu sumele de 41.834,19 lei, respectiv 42.952,78 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în forma complicității prev.de art. 48 Cod penal rap.la art. 244 alin.1 și 2 Cod penal cu aplic.art. 35 alin.1 Cod penal și art. 5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale)”, potrivit rolii.ro.

Angajata a mers la Parchet și a înregistrat un autodenunț

La data de 29.07.2011, a fost înregistrată, în evidențele cauzelor penale ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, autodenunțul formulat de numita Ș.M., prin care aducea la cunoștința organelor de urmărire penală comiterea mai multor fapte de natură penală în care a fost implicată. Aceasta a precizat, potrivit rolii.ro, că avea ca atribuții, în calitate de consultant financiar, verificarea veridicității înscrisurilor ce erau prezentate de către solicitanții de credite. În această calitate, a primit mai mulți „clienți” care erau trimiși de către alte două persoane, care au solicitat credite de nevoi personale și care prezentau, personal, înscrisurile doveditoare privitoare la venituri, respectiv adeverințe de la locul de muncă și cărți de muncă, înscrisuri despre care, ulterior, ar fi aflat că erau contrafăcute de către acele persoane care la trimiteau. Ea a menționat faptul că a fost amenințată că-și va pierde serviciul și că va răspunde și penal dacă nu fac așa cum spun ele. ”Sus-numitei i s-a solicitat de către acest bărbat să nu mai ceară explicații, ci să continue să îi ajute, întrucât nu va păți nimic; în situația contrară, dacă va alege să anunțe conducerea băncii, precum și organele de urmărire penală, cu privire la constatările făcute, respectiv neconcordanțele din conținutul înscrisurilor prezentate de către clienți, cele două persoane urmau să întreprindă acțiuni de natură să conducă la pierderea locului de muncă, amenințând-o pe denunțătoare chiar cu repercusiuni asupra persoanei sale și a apropiaților acesteia, motivând că au relații”, se mai arată pe rolii.ro. Toată această situație tensionată a determinat-o pe Ș.M. să apeleze la o situație extremă, aceasta ingurgitând, în timpul programului de lucru, o cantitate mare de somnifere, ceea ce a necesitat spitalizarea acesteia pentru o săptămână. Cât despre persoanele care au obținut creditele, acestea și-au recunoscut faptele. Menționăm că plângeri au fost depuse și de către unitatea bancară, dar și de o altă persoană.

Cum a intervenit termenul de prescripție

Inculpații, prin intermediul apărătorilor, au cerut încetarea procesului penal, invocând termenul de prescripție. Instanța de judecată a constatat că, în prezenta cauză, faptele reținute în sarcina inculpatului H.M.A. au fost săvârșite la data de 25.05.2011, în sarcina inculpatului E.C. la data de 4.05.2011 și în sarcina inculpatei Ș.M. la data de 4.05.2011, prin ordonanța din 25.08.2014, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, act care nu face parte din catergoria actelor care se comunică, pentru ca la data de 15.11.2016 Parchetul să dispună confirmarea ordonanței de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspecți. Astfel, se constată că, raportat la data săvârșirii faptelor de către inculpați, la data de 15.11.2016, când a fost emisă ordonanța de începere a urmăririi penale in personam, act procesual care se comunică suspecților, au trecut mai mult de 5 ani.

Potrivit dispozițiilor a rt. 154 Cod penal (1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani; c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Acum urmează apelul.

Liliana CHIRU

sâmbătă, 23 februarie 20193149
Comentarii

00Pt fa chiro(24 feb 07:43)
Ma intelectualule este adevarat ca o femeie a pus umaru la tepuirea unor banci si a ramas libera sau nu.
00Georgeta(23 feb 16:28)
De aceea le este frica de controale magistratilor nostri fie ca sunt judecatori sau procurori.
00Fa CHIRO,(23 feb 15:34)
daca nu sti carte, nu te mai baga la speta pe care nu esti in stare sa le intelegi. Un articol inept, cum este cel de fata, genereaza comentarii la fel de inepte, de genul celor de mai jos.
13Cine fura azi un ou(23 feb 12:14)
Maine v-a fura un Bou. Adica cum domle, prins si dovedit ii dai drumul la talhari... Si acum nu o sa mai fure?, ba mai rau o sa se dea mare si la altii ce combinatii de furaciuni a facut si scapat.
27Escu(23 feb 08:08)
In toate tarile normale la cap daca statul este furat fapta nu se prescrie.Aici e vorba de banca si banca face parte din sistemul financiar national chiar si privata.Deci o persoana e motivata la fals uz de fals inselaciune in forma continua.Daca a scapat fara puscarie justitia motiveaza si altii sa faca la fel .Dece sa respecti legea si sa ai doar salariu cand se poate si asa.
mai mult...Replica
20 iun 00:00ReplicaAVERTIZARE de COD PORTOCALIU pentru Constanța

ANM a emis o avertizare de cod portocaliu. Se vor semnala averse ce vor depăși local 35l/mp, vijelii, grindină,...814

20 iun 13:17ReplicaPersoană înecată, recuperată din apă, la Mangalia702
20 iun 11:59ReplicaCum arată verighetele pe care le vor purta Radu Mazăre și Roxana!1153
20 iun 10:22ReplicaACCIDENT RUTIER CU MAI MULTE VICTIME în județul Constanța! Video

Un teribil accident rutier a avut loc joi, 20 iunie a.c., în jurul orei 7:17 între localitățile Movilița și...3115

20 iun 00:00ReplicaTrei MARINARI ROMÂNI riscă ANI GREI într-o închisoare federală din SUA pentru POLUARE MARINĂ!5794
20 iun 00:00ReplicaDETALII din DOSARUL INDIVIDULUI care a INCENDIAT o CASĂ, în CONSTANȚA: 'Mi s-a ARĂTAT în VIS și mi-a zis..'1282
20 iun 00:18ReplicaHELIPORT și URGENȚĂ la Spitalul Năvodari! S-au încheiat lucrările, doctori și asistente din oraș vor să lucreze aici!

Lucrările la clădirea viitorului Centru de Sănătate Multifuncțional Năvodari s-au încheiat, iar Consiliul Local...4303

20 iun 00:00ReplicaContracte de 150 de milioane de euro. DRDP Constanţa cumpără fără licitaţie 5.000 de tone de asfalt de la o firmă de casă1096
20 iun 00:00Replica'NOROCUL' unui hoț din BUZUNARE din Constanța: 3 victime cu sume de peste 1.400 de lei, în autobuze!1066
20 iun 00:00ReplicaConsilierul Judeţean Memiş Baiazid, problemele cu SPIT. De la cantina IPJ i se trage!

Mai bine de 14 ani, consilierul judeţean PNL Memiş Baiazid a asigurat masa poliţiştilor din cadrul Inspectoratului...2061

20 iun 00:00ReplicaTânărul cu PERMISUL ANULAT care a încercat să-i PĂCĂLEASCĂ pe polițiști cu date FALSE, CONDAMNAT1024
20 iun 00:15ReplicaAfaceristul Tapangea investeşte într-un complex imobiliar în Tomis Nord!2136
Vremea
30.4°21.8° - 31.4° joi, 20 iunie 2019
ploaie ușoarăUmiditate: 41%
Vânt: 3.73 m/s din ENE
Presiune: 1011.28 milibari

Loto
6/4982230344142
5/404112231379
joker41027363712
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 iun 00:25SportViitorul Constanţa a fost învinsă de vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, scor 3-2, într-un meci amical

FC Viitorul Constanţa a fost învinsă de vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, cu scorul de 3-2 (2-1), miercuri...329

20 iun 00:00SportTudor Băluță și Adrian Petre, noi declarații după debutul de senzație la EURO: „Fanii reprezintă forța noastră!”

România U21 a trecut de Croația U21, scor 4-1. Tudor Băluță (20 de anI) și Adrian Petre (21 de ani), marcatorii...207

20 iun 00:00SportMirel Rădoi, discurs fantastic în vestiar: „Trebuie să continuăm povestea! Mergem până la sfârșit!”

România U21 a trecut de Croația U21, scor 4-1, în primul meci de la EURO 2019. Selecționerul Mirel Rădoi (38 de...286

20 iun 00:00SportSimona Halep l-a felicitat pe Ion Ţiriac prentru alegerea sa ca preşedinte al FRT

Jucătoarea Simona Halep, numărul trei mondial, l-a felicitat pe Ion Ţiriac pentru alegerea sa ca preşedinte ale...295

Local
20 iun 00:00LocalMicrobuz cu pasageri, implicat într-un accident rutier

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Somova, în dimineața de miercuri, 19 iunie, în timp ce conducea un microbuz...324

20 iun 00:28LocalJoaca unor copii cu focul A DISTRUS acoperişul unei case, un grajd, porumb şi lucernă!

Pompierii constănţeni au fost solicitaţi să intervină miercuri, 19 iunie, la Sinoe, acolo unde a luat foc un grajd...2076

20 iun 00:29LocalCODURI de VIJELII în toată țara, inclusiv PORTOCALII!

Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade în care se vor...2178

20 iun 00:34LocalIncendiu în Cumpăna! VIDEO

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, miercuri, 19 iunie, pe strada Ștefan cel Mare din...1327

20 iun 00:34LocalINCENDIU la Spitalul CF Constanța

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină miercurim 19 iunie, pe bulevardul 1 Mai din...1815

20 iun 00:33LocalDECLARAȚIILE lui Vladimir Drăghia în fața judecătorilor constănțeni: 'Viața mi s-a SCHIMBAT COMPLET!'

Vladimir Drăghia a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, având termen de încercare 2...6662

20 iun 00:37LocalSe așteaptă mulți turiști la mare! Iată ce trebuie să facă în caz de pericol

În plin sezon estival, reprezentanții ISU Dobrogea au precizat că se așteaptă la o afluenţă mare de turişti,...588

20 iun 00:41LocalMicrobuz cu pasageri, implicat într-un accident rutier

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Somova, în dimineața de miercuri, 19 iunie, în timp ce conducea un microbuz...1531

20 iun 00:41LocalZeci de năvodăreni amendați de Poliția Locală. „Cei sancționați au obligația să igienizeze în urma lor!”

Poliția Locală Năvodari a demarat acțiunea de combatere a comportamentului neadecvat care poate transforma orașul...1007

20 iun 00:40LocalDOLIU la Sanatoriul Balnear Techirghiol. „A fost un foarte bun coleg, dovedind multă omenie și înțelegere”

Șeful Serviciului Managementul Calității Serviciilor Medicale din cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare...1821

Politică
20 iun 00:44PoliticăLudovic Orban vorbește despre TRĂDAREA de la moțiunea de cenzură

Ludovic Orban susţine că moţiunea a picat din cauza măsurilor luate de PSD şi ALDE de a-şi ţine parlamentarii în...550

20 iun 00:35PoliticăLegea pensiilor a PICAT la vot în Senat

Deznodământ complet neașteptat pentru PSD. Noua lege a pensiilor a picat la vot în Senat. Legea pensiilor a picat la...802

20 iun 00:35PoliticăCine râvneşte la un loc în Consiliul de Administraţie al RAEDPP!

Şase candidaţi şi-au depus dosarele de candidatură pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie al...974

20 iun 00:43PoliticăPrimăria Constanța atrage atenția: parcările, destinate riveranilor după ora 17:00!

În toate orașele țării există parcări rezidențiale și parcări cu plată. Cele rezidențiale pot fi utilizate de...2913

20 iun 00:32PoliticăNicolae Moga îl înlocuieşte pe Claudiu Manda la Senat: este noul vicepreşedinte

Senatorul PSD Nicolae Moga a fost ales miercuri, prin vot secret electronic, în plen, vicepreşedinte al Camerei...1186

20 iun 00:36PoliticăDacian Cioloș, lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European

Dacian Cioloș a fost ales șef de grup în Parlamentul European cu 64 de voturi, informează Antena3. Dacian Cioloş,...363

20 iun 21:17PoliticăNoi TAXE SPECIALE, votate de Consiliul Local Agigea

Consiliul Local Agigea, întrunit în ședință extraordinară, miercuri, 12 iunie a.c., a votat completarea HCL...396

20 iun 00:42PoliticăMinistrul Justiției, față în față cu procurorul general al SUA. Ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul justiției, vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, interimar, doamna Ana Birchall, a...305

20 iun 00:42PoliticăPrima vizită a unui șef de stat arab după scandalul mutării ambasadei la Ierusalim - Pe cine va primi Klaus Iohannis la Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis îl primeşte, astăzi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Egiptului, Abdel Fattah...333

20 iun 00:45PoliticăDăncilă: Revenirea la alegerea primarilor în două tururi este imposibilă

Președintele interimar al PSD Viorica Dăncilă a afirmat că este imposibil revenirea la alegerea primarilor în două...584

Monden
20 iun 00:00MondenAdele a slăbit drastic după despărţirea de soţul ei

Cântăreaţa britanică a pus punct mariajului cu Simon Konecki, bărbatul cu care are un băieţel, la începutul...294

20 iun 00:00MondenNadine: "De doi ani m-am lăsat de băut şi de fumat!"

Ani de zile, Nadine s-a luptat cu viciile. A reuşit să renunţe definitv la fumat şi la alcool, în urmă cu doi ani....315

20 iun 00:00MondenAnunțul făcut de Andreea Bălan i-a luat pe toți prin surprindere

Nu este numai mamă, ci şi gospodină! Andreea Bălan petrece mult timp în bucătărie, mai ales de când a adus pe...244

20 iun 00:00MondenCristina Spătar, fericită alături de iubit, la mare

Cristina Spătar a trăit, ultimii ani, o dezamăgire, după ce a divorţat de tatăl copiilor ei. I-a luat ceva timp...344

20 iun 00:00MondenAnca Serea naște la sfârșitul lui iulie, dar nu și-a schimbat garderoba

Anca Serea poate fi considerată mama-eroină din showbiz, întrucât are o familie numeroasă, iar ea de fiecare dată...272

20 iun 00:00MondenIoana Ginghină și Alexandru Papadopol au depus actele de divorț

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au demarat procedurile pentru despărțire și în acte, după ruptura produsă...188

20 iun 00:00MondenAndreea Bănică nu și-a schimbat numele de familie nici după 10 ani de mariaj

În timp ce multe femei își schimbă numele de familie imediat ce spun „da” în fața ofițerului de stare...207

20 iun 00:00MondenDoliu în lumea muzicală. A murit Dj Official

Dj Official a fost împușcat mortal în Los Angeles. El este producătorul care a câștigat un premiu Grammy cu Cardi...191

20 iun 00:00MondenIuliana Luciu, sexy în valurile mării! Cum arată apetisanta tânăra în costum de baie!

Iuliana Luciu este destul de "scumpă" la vedere în ultima vreme, misterioasa vedetă alegând cu atenţie evenimentele...320

20 iun 00:00MondenImagine emoționantă cu fetița Andreei Ibacka!

Foarte multă vreme, fanii Andreei și ai lui Cabral Ibacka s-au întrebat cu cine anume seamănă micuța Namiko, dacă...322

Mapamond
20 iun 00:00MapamondHorror! Adolescentă din SUA, acuzată că a organizat asasinarea unei prietene, în schimbul a 9 milioane de dolari

O americancă în vârstă de 18 ani a fost inculpată pentru că a organizat asasinarea 'cele mai bune sale prietene',...193

20 iun 00:00MapamondDoborârea zborului MH17: anchetatorii au dezvăluit numele a patru suspecţi

Echipa internaţională de anchetatori care investighează doborârea de către o rachetă rusă a zborului MH17 al...189

20 iun 00:00MapamondSemnatarii acordului nuclear cu Iranul se întâlnesc la Viena

Reprezentanţii ţărilor semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015 - cu excepţia SUA - se vor întâlni la...130

20 iun 00:00MapamondBoris Johnson e de neoprit în cursa spre Downing Street, după al treilea tur de scrutin

Campionul susţinătorilor Brexitului Boris Johnson este asigurat că se va afla între cei doi finalişti care îşi...151

20 iun 00:00MapamondJustiţia l-a trimis pe Nicolas Sarkozy în faţa unui tribunal corecţional şi devine primul fost preşedinte acuzat de corupţie

tribunal corecţional, în dosarul ”interceptărilor”, iar pentru prima oară în Republica a V-a un fost...158

20 iun 00:39MapamondMacedonia de Nord şi Albania nu mai au loc în UE: Integrarea lor a fost AMÂNATĂ

Uniunea Europeană (UE) a decis marţi să amâne până în luna octombrie decizia sa cu privire la angajarea de...301

20 iun 00:39MapamondRăzboiul comercial produce efecte spectaculoase - Era 'Made in China' s-a terminat?

Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producător mondial de biciclete, a început să îşi mute din...415

20 iun 00:40MapamondUn șofer român de TIR a zburat cu cabina de pe șasiu. Accidentul ar fi putut provoca un carnagiu

Un şofer român în vârstă de 38 de ani a fost grav rănit luni de dimineaţă pe o autostradă din Germania şi e pe...900

20 iun 01:09MapamondDonald Trump şi-a lansat campania pentru 2020

"Patru ani în plus!": Donald Trump şi-a lansat marţi în Florida, în strigătele mulţimii entuziaste, campania...211

20 iun 01:09MapamondPrelevarea forţată de organe continuă să fie practicată 'în toată China'

Prelevarea forţată de organe continuă să fie practicată 'în toată China', iar membrii mişcării spirituale Falun...301

Sănătate
20 iun 22:17SănătateÎncă un pas spre înfiinţarea Centrului de reumatologie Constanţa!

Curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a fost, mult timp, un focar de infecție, după ce clădirile...794

18 iun 01:40SănătateAproape 2000 de bolnavi la Urgența Spitalului Județean, de Rusalii

1790 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul...494

18 iun 01:49SănătateSpitalul de Boli Infecţioase angajează şef laborator analize medicale. Iată ce alte modificări mai pune la cale Primăria!

Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa se află în subordinea primăriei, administraţia locală fiind cea care...758

18 iun 04:10SănătateGRAVIDA LA PLAJĂ. Sfaturi de la medicul ginecolog!

Este vară, temperaturile sunt ridicate și toată lumea ar dori să fie pe plajă, să se bucure de răcoarea apei....1230

15 iun 01:24SănătateEchipamente medicale donate Centrului de Transfuzii Constanța

Echipament nou pentru Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, ce va contribui la creșterea capacității...488

14 iun 02:13SănătateCJAS Constanța atrage atenția medicilor să nu mai ceară ordinul de plată la eliberarea CONCEDIILOR MEDICALE!

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța le atrag atenția medicilor de familie dar...4050

13 iun 02:27SănătateDr. Iuliana Botezatu este director interimar la Spitalul CF Constanţa

Spitalul CF Constanţa are un nou director interimar, în persoana dr. Iuliana Botezatu, fosta preşedinte a Comisiei de...1248

12 iun 00:52SănătateAparatură medicală vitală prematurilor, noua dotare a Spitalului Medgidia

Aparatura medicală insuficientă reprezintă una dintre cauzele majore ale mortalității infantile în România, a...982

10 iun 00:17SănătateApel către Colegiul Medicilor pentru găsirea de anesteziști pentru Spitalul Județean Tulcea

Autoritățile tulcene, printre care Consiliul Județean Tulcea și Direcția de Sănătate Publică Tulcea caută...468

9 iun 23:09SănătatePacienți cu tumori maligne, operați la Spitalul Județean Constanța de prof. dr. Irinel Popescu

Vineri, 9 iunie a.c., la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța s-a...1991