rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 10 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ACHITĂRI ÎNTR-UN DOSAR DE SPĂLARE DE BANI ȘI ÎNȘELĂCIUNE. O ANGAJATĂ A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ LA MUNCĂ!

Instanța de fond a decis încetarea procesului penal în ceea ce-i privelte pe M. Ş., A. H.M. și E. C., trimiși în judecată pe 23.04.2018. Însă, decizia nu este definitivă și a fost înregistrat apelul, termenul fiind fixat pe 21.03.2019.

Judecătorii instanței de fond au menționat că termenul de prescripție a curs din 2011 (data faptelor) până în 2016, motiv pentru care procesul penal a încetat. Este vorba despre faptul că A. H.M. și C. E. ar fi obținut credite bancare pentru nevoi personale în baza unor acte false. Mai mult decât atât, Ș.M., care era angajată la o firmă de profil i-ar fi ajutat și chiar ar fi făcut anumite tranzacții, ea fiind acuzată și de spălare de bani. ”Fapta inculpatei Ș. M., care, în luna mai 2011, cu intenție, la data de 4.5.2011, în baza unei unice rezoluții infracționale, în timp ce-și desfășura activitatea în cadrul .. SRL, în funcția de asistent manager, având ca atribuțiuni, printre altele, întocmirea documentației pentru obținerea, de către clienți, de credite de la anumite unități bancare cu care societatea avea încheiat un contract de colaborare și reprezentare, i-a ajutat pe inculpații H.M.A și E.C. să obțină credite de nevoi personale, în cuantum de 42.000 lei, respectiv 41.000 lei, cunoscând că toate actele doveditoare privind locul de muncă și veniturile obținute depuse de aceștia sunt false, cu scopul obținerii pentru aceștia și pentru sine, de foloase materiale injuste, cu consecința prejudicierii unității bancare cu sumele de 41.834,19 lei, respectiv 42.952,78 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în forma complicității prev.de art. 48 Cod penal rap.la art. 244 alin.1 și 2 Cod penal cu aplic.art. 35 alin.1 Cod penal și art. 5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale)”, potrivit rolii.ro.

Angajata a mers la Parchet și a înregistrat un autodenunț

La data de 29.07.2011, a fost înregistrată, în evidențele cauzelor penale ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, autodenunțul formulat de numita Ș.M., prin care aducea la cunoștința organelor de urmărire penală comiterea mai multor fapte de natură penală în care a fost implicată. Aceasta a precizat, potrivit rolii.ro, că avea ca atribuții, în calitate de consultant financiar, verificarea veridicității înscrisurilor ce erau prezentate de către solicitanții de credite. În această calitate, a primit mai mulți „clienți” care erau trimiși de către alte două persoane, care au solicitat credite de nevoi personale și care prezentau, personal, înscrisurile doveditoare privitoare la venituri, respectiv adeverințe de la locul de muncă și cărți de muncă, înscrisuri despre care, ulterior, ar fi aflat că erau contrafăcute de către acele persoane care la trimiteau. Ea a menționat faptul că a fost amenințată că-și va pierde serviciul și că va răspunde și penal dacă nu fac așa cum spun ele. ”Sus-numitei i s-a solicitat de către acest bărbat să nu mai ceară explicații, ci să continue să îi ajute, întrucât nu va păți nimic; în situația contrară, dacă va alege să anunțe conducerea băncii, precum și organele de urmărire penală, cu privire la constatările făcute, respectiv neconcordanțele din conținutul înscrisurilor prezentate de către clienți, cele două persoane urmau să întreprindă acțiuni de natură să conducă la pierderea locului de muncă, amenințând-o pe denunțătoare chiar cu repercusiuni asupra persoanei sale și a apropiaților acesteia, motivând că au relații”, se mai arată pe rolii.ro. Toată această situație tensionată a determinat-o pe Ș.M. să apeleze la o situație extremă, aceasta ingurgitând, în timpul programului de lucru, o cantitate mare de somnifere, ceea ce a necesitat spitalizarea acesteia pentru o săptămână. Cât despre persoanele care au obținut creditele, acestea și-au recunoscut faptele. Menționăm că plângeri au fost depuse și de către unitatea bancară, dar și de o altă persoană.

Cum a intervenit termenul de prescripție

Inculpații, prin intermediul apărătorilor, au cerut încetarea procesului penal, invocând termenul de prescripție. Instanța de judecată a constatat că, în prezenta cauză, faptele reținute în sarcina inculpatului H.M.A. au fost săvârșite la data de 25.05.2011, în sarcina inculpatului E.C. la data de 4.05.2011 și în sarcina inculpatei Ș.M. la data de 4.05.2011, prin ordonanța din 25.08.2014, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, act care nu face parte din catergoria actelor care se comunică, pentru ca la data de 15.11.2016 Parchetul să dispună confirmarea ordonanței de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspecți. Astfel, se constată că, raportat la data săvârșirii faptelor de către inculpați, la data de 15.11.2016, când a fost emisă ordonanța de începere a urmăririi penale in personam, act procesual care se comunică suspecților, au trecut mai mult de 5 ani.

Potrivit dispozițiilor a rt. 154 Cod penal (1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani; c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Acum urmează apelul.

Liliana CHIRU

sâmbătă, 23 februarie 20193204
Comentarii

00Pt fa chiro(24 feb 07:43)
Ma intelectualule este adevarat ca o femeie a pus umaru la tepuirea unor banci si a ramas libera sau nu.
00Georgeta(23 feb 16:28)
De aceea le este frica de controale magistratilor nostri fie ca sunt judecatori sau procurori.
00Fa CHIRO,(23 feb 15:34)
daca nu sti carte, nu te mai baga la speta pe care nu esti in stare sa le intelegi. Un articol inept, cum este cel de fata, genereaza comentarii la fel de inepte, de genul celor de mai jos.
13Cine fura azi un ou(23 feb 12:14)
Maine v-a fura un Bou. Adica cum domle, prins si dovedit ii dai drumul la talhari... Si acum nu o sa mai fure?, ba mai rau o sa se dea mare si la altii ce combinatii de furaciuni a facut si scapat.
27Escu(23 feb 08:08)
In toate tarile normale la cap daca statul este furat fapta nu se prescrie.Aici e vorba de banca si banca face parte din sistemul financiar national chiar si privata.Deci o persoana e motivata la fals uz de fals inselaciune in forma continua.Daca a scapat fara puscarie justitia motiveaza si altii sa faca la fel .Dece sa respecti legea si sa ai doar salariu cand se poate si asa.
mai mult...Replica
10 dec 00:00ReplicaACCIDENT RUTIER DUBIOS! Unii spun că au oprit pentru nevoi fiziologice, alții că au fost URMĂRIRI în TRAFIC!

Un accident rutier în care martorii au dat declarații în contradictoriu a fost soluționat de către magistrați....394

10 dec 00:00ReplicaCADOU DE SĂRBĂTORI: CONCEDIERE ÎN MASĂ la RADIONAV278
10 dec 02:13ReplicaCalul abandonat pe marginea drumului, agonizând, a fost luat în grijă de primarul din Agigea355
10 dec 00:00ReplicaAsociație de proprietari, obligată să desființeze instalaţia de gaze naturale!

O altă asociație de proprietari din Constanța care și-a montat instalația de gaze în anul 2017 trebuie să...727

10 dec 00:00ReplicaS-a urcat la volan FĂRĂ PERMIS și a intrat în gardul Căminului Cultural, după care a FUGIT!215
10 dec 00:00ReplicaViceprimarul din Corbu, SOLICITAT să dea DECLARAȚIE în fața instanței, într-un dosar de ordin de PROTECȚIE!212
10 dec 00:00ReplicaEste IGNATUL o sărbătoare păgână sau nu?

Sacrificarea porcului dîn pragul sărbătorilor de iarnă este o dovadă a modului în care o practică păgână a...223

10 dec 00:00ReplicaBagajul de mână și bagajul de cală - câteva detalii pentru o călătorie liniştită253
10 dec 00:02ReplicaUn bărbat este de negăsit, după ce s-a prăbuşit în apa mării cu tot cu utilajul pe care îl manevra! VIDEO473
10 dec 00:20ReplicaAccident stupid în Tomis, în sensul giratoriu de la Lidl!

Trafic dat peste cap, luni seara, în zona Tomis 3! Un atutoturism marca Skoda a pătruns pe contrasens, din câte se...1514

10 dec 00:29ReplicaUn troler cu haine a pus pe jar pirotehniştii constănţeni! VIDEO977
10 dec 00:04ReplicaPodețele din Parcul Tăbăcărie au intrat în proces de reabilitare295
Vremea
4.6°4.6° - 6.3° marţi, 10 decembrie 2019
ConstantaUmiditate: 88%
Vânt: 2.77 m/s
Presiune: 1013 milibari

Loto
6/49122327344345
5/405152031343
joker11141727285
Horoscop
mai mult...SPSportRT
10 dec 00:00SportDana Budeanu, fascinată de Gigi Becali: „E singurul bărbat din România care face asta. Mimica lui, gesturile lui...”

Designerul vestimentar Dana Budeanu, recent concediată de la Pro TV pentru un mesaj dur prin care ataca un ONG, a...269

10 dec 00:00SportCel mai zdrobitor fault din Liga 1 după Revoluție! Povestea spusă chiar de Vasile Ardeleanu: „Am dat să mă scol să-l plesnesc pe Lăcătuș, dar mi se bălăngănea piciorul cum bătea vântul”

...203

10 dec 00:00SportNicolae Stanciu i-a cucerit definitiv pe cehi: „Putea avea 20 de assisturi, dacă eram doar cu 30% mai eficienţi”

Jindřich Trpišovský, antrenorul Slaviei Praga, îl apreciază tot mai mult pe Nicolae Stanciu, mijlocaşul român...146

10 dec 00:00SportJustiţia franceză a deschis o anchetă pentru corupție în legătură cu atribuirea CM 2022. Printre cei vizați, și Michel Platini

Parchetul naţional financiar (PNF) din Franţa a deschis o anchetă pentru "corupţie activă şi pasivă" în...127

Local
10 dec 03:40LocalInspectorul școlar general, Sorin Mihai în vizită la școlile din județ

Încă de la începutul mandatului noul inspector școlar general al ISJ Constanța, Sorin Mihai a transmis că dorește...337

10 dec 03:37LocalMinor din Constanța, PRINS la VOLAN în Tulcea!

Polițiștii Postului de Poliție Casimcea, la data de 7 decembrie a.c., au depistat un tânăr de 16 ani, din...299

10 dec 03:43LocalPreotul Claudiu Banu organizează un concert caritabil de Crăciun

Constănțeni, preotul Claudiu Banu vă invită la un moment special de Crăciun: concertul caritabil ”Colinde de...353

10 dec 03:31LocalALCOOLEMII record la volan în weekend, pe drumurile din Constanța!

Polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar, la data de 8 decembrie, în jurul orei 3.50, au depistat un...701

10 dec 03:35LocalUn șofer MORT de BEAT a provocat un accident rutier pe Aurel Vlaicu

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, la data de 8 decembrie, în jurul orei 1.00, au depistat un bărbat,...418

10 dec 03:36LocalDouă SCANDALURI în Constanța, într-un interval de câteva ore!

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, la data de 8 decembrie, în jurul orei 3.10, au fost sesizați, prin apel...393

10 dec 03:34LocalCondamnați pentru infracțiuni la regimul rutier, depistați de polițiști

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Lumina, la data de 6 decembrie, au depistat un bărbat, de 29 de ani, pe...254

10 dec 03:32LocalAtenție, constănțeni! Numărul furturilor din locuințe crește în perioada sărbătorilor de iarnă!

Poliţia Română derulează, la nivel naţional, Campania de prevenire a furturilor din locuinţe "Hoţii îţi...304

10 dec 03:34LocalINCENDIU în județul Constanța: două încăperi s-au făcut SCRUM

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, luni, 9 decembrie, în Satu Nou din Oltina, acolo...469

10 dec 03:32LocalStrada Cernica din cartierul Baba Novac este în curs de reabilitare

Primăria Municipiului Constanța continuă programul de investiții în cartierul Baba Novac. Angajații SC Confort...276

Politică
10 dec 00:25PoliticăSenatul a adoptat moţiunea simplă la adresa ministrului de Finanţe, Florin Cîţu

527

10 dec 03:41PoliticăPonta: Povestea că se vor tăia pensiile speciale pentru a face economie la buget nu e serioasă

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, consideră că intenţiile liberalilor de a tăia pensiile speciale pentru a...342

10 dec 03:43PoliticăIohannis, de acord să aibă indemnizaţia de preşedinte îngheţată: E nevoie de un mix de măsuri pentru reducerea deficitului

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că este nevoie de un mix de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar...270

10 dec 03:42PoliticăKovesi: Parchetul European va fi o structură de investigare a fraudei financiare, în special a fraudei împotriva fondurilor europene

Parchetul European va fi o structură de investigare a fraudei financiare, în special a fraudei împotriva fondurilor...239

10 dec 03:42PoliticăKlaus Iohannis: Guvernul să-și asume răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi dacă nu se rezolvă în Parlament

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că dacă proiectele de lege pentru revenirea la alegerea primarilor în...281

10 dec 03:40PoliticăMarcel Vela: Polițiștii care au legături cu lumea interlopă vor fi dați pe mâna DIICOT

Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunță zero clemență față de polițiștii care au legături cu lumea...591

10 dec 03:39PoliticăTurcan: Guvernul include din nou transportul şcolar în sfera serviciilor publice

Guvernul va include din nou transportul şcolar în sfera serviciilor de interes public, prin asumarea răspunderii...266

10 dec 03:33PoliticăFacilităţi fiscale pentru persoanele fizice şi juridice din Eforie

În data de 29.11.2019 Consiliul Local al Oraşului Eforie a adoptat HCL nr. 224 privind instituirea unor facilităţi...271

10 dec 03:39PoliticăNoi locuri de parcare în Năvodari

Primăria Năvodari continuă construirea de noi locuri de parcare și amenajarea spațiilor din zonele rezidențiale...247

10 dec 03:36PoliticăLudovic Orban de Ziua Internaţională Împotriva Corupţiei: 'Reiterez angajamentul şi determinarea Guvernului de a susţine această luptă'

Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, 9 decembrie, într-un mesaj de Ziua Internaţională împotriva corupţiei, că...232

Monden
10 dec 03:38MondenAntonia a răbufnit în timpul concertului susținut la Balul Bobocilor. Artista a părăsit scena și și-a înjurat fanii

Antonia și-a ieșit din fire sâmbătă seară, în timpul unui concert susținut la Balul Bobocilor, organizat...171

10 dec 00:00MondenRaluca Bădulescu are două superstiții de care nu ai mai auzit

Raluca Bădulescu are printre cele mai ciudate superstiții. Jurata de la "Bravo, ai stil" nu se atinge de două obiecte...118

10 dec 00:00MondenHoria Brenciu adoptă rețeta Loredanei la „Vocea României”. Caută artiști pentru a-i coopta în orchestra sa

Emisiunea „Vocea României” nu doar că le oferă o șansă reală celor pasionați de muzică, fiind o rampă de...114

10 dec 00:00MondenCe operație estetică și-a făcut iubita sexy a lui Dorian Popa

Amândoi sunt preocupați de imagine, însă cel mai recent a trecut printr-o transformare doar ea. Este vorba despre...130

10 dec 00:00MondenJean Gavril și Feli, videoclip demn de cinematograf pentru piesa „Ultimul val“

Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformiști artiști din România, și Feli lansează videoclipul piesei „Ultimul...116

10 dec 18:17MondenO tânără din Africa de Sud a câștigat Miss Universe 2019. Totul despre Zozibini Tunzi

Zozibini Tunzi a fost încoronată Miss Universe 2019, duminică seară (8 decembrie), după ce i-a impresionat pe...122

10 dec 03:24MondenCriticată pentru că are păr alb la 46 de ani, iubita lui Keanu Reeves dă replica. Motivul pentru care nu se vopseşte

Keanu Reeves, în vârstă de 55 de ani, este unul dintre actorii atipici de la Hollywood. Întotdeauna retras şi...135

10 dec 00:00MondenLourdes, fiica Madonnei, ştie să şocheze mai rău decât mama. A fost implicată într-o „orgie“ pe scenă

Madonna, în vârstă de 60 de ani, este cu siguranţă una dintre cele mai controversate artiste, care nu se teme de...123

10 dec 00:00MondenGloburile de Aur 2020 - Filmul ''Marriage Story'' a primit cele mai multe nominalizări

Lungmetrajul "Marriage Story" s-a clasat luni în fruntea topului producţiilor care au primit cele mai multe...112

10 dec 00:00Monden''Frozen II'', pe prima poziţie a box-office-ului nord-american pentru al treilea weekend consecutiv

Animaţia "Frozen 2" şi-a menţinut dominaţia asupra box-office-ului nord-american, al cărui top 3 nu a cunoscut...112

Mapamond
10 dec 00:00MapamondRusia a acordat cetăţenie unui număr de 125.000 de locuitori din estul separatist al Ucrainei

Rusia a acordat cetăţenie în ultimele şapte luni unui număr de 125.000 de locuitori din regiunile controlate de...109

10 dec 00:00MapamondRepublica Moldova: Eliberat din închisoare, fostul premier Vlad Filat va întreprinde o vizită în Ungaria, la invitaţia lui Orban

Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat a anunţat că la sfârşitul acestei săptămâni va efectua prima...116

10 dec 00:00MapamondFranţa: Jean-Luc Melenchon, condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare

Liderul extremei stângi franceze, Jean-Luc Melenchon, a fost condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare şi...112

10 dec 00:00MapamondSecretarul de stat american îl va primi marţi la Washington pe ministrul de externe rus

Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va primi marţi la Washington pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a...113

10 dec 00:00MapamondTurcia expulzează spre Franţa unsprezece presupuşi jihadişti francezi

Unsprezece presupuşi jihadişti francezi care erau deţinuţi în Turcia au fost retrimişi luni spre ţara lor...117

10 dec 00:00MapamondInstituţiile publice din China, obligate să renunţe la programe şi echipamente informatice străine

Beijingul a ordonat tuturor agenţiilor guvernamentale şi instituţiilor publice să înlocuiască programele şi...108

10 dec 00:00MapamondNoua Zeelandă: Cel puţin cinci morţi şi circa 20 de răniţi în urma erupţiei vulcanului de pe White Island

Cel puţin cinci persoane au murit, circa 20 au fost rănite, iar altele sunt date dispărute, luni, după erupţia...109

10 dec 00:00MapamondSUA: Anchetatorii FBI consideră că atacatorul saudit din Florida a acţionat singur

Anchetatorii consideră că locotenentul Forţelor Aeriene Saudite care a omorât vineri trei persoane şi a rănit alte...110

10 dec 00:00MapamondIndia: Poliţia i-a arestat pe proprietarul şi pe managerul fabricii unde au murit 43 de angajaţi într-un incediu

Poliţia din New Delhi i-a arestat pe proprietarul şi pe managerul fabricii în care duminică au murit 43 de persoane,...111

10 dec 00:00MapamondOlanda: Guvernul se pregăteşte să treacă gazul ilariant pe lista drogurilor interzise

Guvernul olandez a anunţat luni că intenţionează să introducă gazul ilariant pe "lista neagră" a drogurilor...120

Sănătate
9 dec 00:00SănătateGhimbirul: proprietăți, beneficii și recomandări pentru o viață sănătoasă

Ghimbirul este un aliment cu proprietăți și beneficii deosebite asupra sănătății organismului, atestat de studii...405

9 dec 01:18SănătateAcțiune de donare de sânge în Năvodari

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează joi, 12 decembrie,...380

7 dec 00:00SănătateȚigări normale sau electroice? Iată care sunt riscurile la care vă expuneți!

Orice cantitate de fum este nocivă pentru sănătate, aceasta este premisa de la care se poate porni acest subiect...770

4 dec 00:34SănătateDSP Constanța, informare cu privire la Hepatita A

Hepatită virală A este o boală infecțioasă, cu transmitere pe cale digestivă (fecal-orală), încadrată în...2480

4 dec 00:56SănătateA dat Ministerul Sănătății în judecată: este captiv în propria casă, din cauza unei boli cumplite

Un constănțean își cere dreptul la viață! Rozaceea a pus stăpânire pe viața lui și cere ajutor! Este o boală...1527

3 dec 02:06SănătateSe caută mame voluntare pentru copiii singuri din spitale

În România, 2 copii sunt părăsiți în spitale în fiecare zi, potrivit statisticilor oficiale. Nu numai ei sunt...926

2 dec 22:04SănătateAcțiune de donare de sânge în Negru Vodă!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orasului Negru Vodă organizează sâmbătă 07...550

2 dec 21:44SănătateRelatarea unei mămici care a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa: 'Vă recomand să mergeţi cu încredere...'

De-a lungul timpului, la adresa Spitalului Judeţean Constanţa au existat numeroase critici din partea pacienţilor:...4206

30 noi 03:17SănătateSecție de Radioterapie, la Constanța. Când devine funcțională!

La începutul anului, autoritățile locale promiteau că Secția de Radioterapie a Spitalului Județean Constanța va...1862

29 noi 01:20SănătateSpitalul Județean, în doliu. Doctorul Constantin Tica a MURIT

Doliu la Spitalul Județean Constanța. Șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică, Constantin Tica, a...47278