rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 9 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ACHITĂRI ÎNTR-UN DOSAR DE SPĂLARE DE BANI ȘI ÎNȘELĂCIUNE. O ANGAJATĂ A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ LA MUNCĂ!

Instanța de fond a decis încetarea procesului penal în ceea ce-i privelte pe M. Ş., A. H.M. și E. C., trimiși în judecată pe 23.04.2018. Însă, decizia nu este definitivă și a fost înregistrat apelul, termenul fiind fixat pe 21.03.2019.

Judecătorii instanței de fond au menționat că termenul de prescripție a curs din 2011 (data faptelor) până în 2016, motiv pentru care procesul penal a încetat. Este vorba despre faptul că A. H.M. și C. E. ar fi obținut credite bancare pentru nevoi personale în baza unor acte false. Mai mult decât atât, Ș.M., care era angajată la o firmă de profil i-ar fi ajutat și chiar ar fi făcut anumite tranzacții, ea fiind acuzată și de spălare de bani. ”Fapta inculpatei Ș. M., care, în luna mai 2011, cu intenție, la data de 4.5.2011, în baza unei unice rezoluții infracționale, în timp ce-și desfășura activitatea în cadrul .. SRL, în funcția de asistent manager, având ca atribuțiuni, printre altele, întocmirea documentației pentru obținerea, de către clienți, de credite de la anumite unități bancare cu care societatea avea încheiat un contract de colaborare și reprezentare, i-a ajutat pe inculpații H.M.A și E.C. să obțină credite de nevoi personale, în cuantum de 42.000 lei, respectiv 41.000 lei, cunoscând că toate actele doveditoare privind locul de muncă și veniturile obținute depuse de aceștia sunt false, cu scopul obținerii pentru aceștia și pentru sine, de foloase materiale injuste, cu consecința prejudicierii unității bancare cu sumele de 41.834,19 lei, respectiv 42.952,78 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în forma complicității prev.de art. 48 Cod penal rap.la art. 244 alin.1 și 2 Cod penal cu aplic.art. 35 alin.1 Cod penal și art. 5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale)”, potrivit rolii.ro.

Angajata a mers la Parchet și a înregistrat un autodenunț

La data de 29.07.2011, a fost înregistrată, în evidențele cauzelor penale ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, autodenunțul formulat de numita Ș.M., prin care aducea la cunoștința organelor de urmărire penală comiterea mai multor fapte de natură penală în care a fost implicată. Aceasta a precizat, potrivit rolii.ro, că avea ca atribuții, în calitate de consultant financiar, verificarea veridicității înscrisurilor ce erau prezentate de către solicitanții de credite. În această calitate, a primit mai mulți „clienți” care erau trimiși de către alte două persoane, care au solicitat credite de nevoi personale și care prezentau, personal, înscrisurile doveditoare privitoare la venituri, respectiv adeverințe de la locul de muncă și cărți de muncă, înscrisuri despre care, ulterior, ar fi aflat că erau contrafăcute de către acele persoane care la trimiteau. Ea a menționat faptul că a fost amenințată că-și va pierde serviciul și că va răspunde și penal dacă nu fac așa cum spun ele. ”Sus-numitei i s-a solicitat de către acest bărbat să nu mai ceară explicații, ci să continue să îi ajute, întrucât nu va păți nimic; în situația contrară, dacă va alege să anunțe conducerea băncii, precum și organele de urmărire penală, cu privire la constatările făcute, respectiv neconcordanțele din conținutul înscrisurilor prezentate de către clienți, cele două persoane urmau să întreprindă acțiuni de natură să conducă la pierderea locului de muncă, amenințând-o pe denunțătoare chiar cu repercusiuni asupra persoanei sale și a apropiaților acesteia, motivând că au relații”, se mai arată pe rolii.ro. Toată această situație tensionată a determinat-o pe Ș.M. să apeleze la o situație extremă, aceasta ingurgitând, în timpul programului de lucru, o cantitate mare de somnifere, ceea ce a necesitat spitalizarea acesteia pentru o săptămână. Cât despre persoanele care au obținut creditele, acestea și-au recunoscut faptele. Menționăm că plângeri au fost depuse și de către unitatea bancară, dar și de o altă persoană.

Cum a intervenit termenul de prescripție

Inculpații, prin intermediul apărătorilor, au cerut încetarea procesului penal, invocând termenul de prescripție. Instanța de judecată a constatat că, în prezenta cauză, faptele reținute în sarcina inculpatului H.M.A. au fost săvârșite la data de 25.05.2011, în sarcina inculpatului E.C. la data de 4.05.2011 și în sarcina inculpatei Ș.M. la data de 4.05.2011, prin ordonanța din 25.08.2014, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, act care nu face parte din catergoria actelor care se comunică, pentru ca la data de 15.11.2016 Parchetul să dispună confirmarea ordonanței de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspecți. Astfel, se constată că, raportat la data săvârșirii faptelor de către inculpați, la data de 15.11.2016, când a fost emisă ordonanța de începere a urmăririi penale in personam, act procesual care se comunică suspecților, au trecut mai mult de 5 ani.

Potrivit dispozițiilor a rt. 154 Cod penal (1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani; c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Acum urmează apelul.

Liliana CHIRU

sâmbătă, 23 februarie 20193238
Comentarii

00Pt fa chiro(24 feb 07:43)
Ma intelectualule este adevarat ca o femeie a pus umaru la tepuirea unor banci si a ramas libera sau nu.
00Georgeta(23 feb 16:28)
De aceea le este frica de controale magistratilor nostri fie ca sunt judecatori sau procurori.
00Fa CHIRO,(23 feb 15:34)
daca nu sti carte, nu te mai baga la speta pe care nu esti in stare sa le intelegi. Un articol inept, cum este cel de fata, genereaza comentarii la fel de inepte, de genul celor de mai jos.
13Cine fura azi un ou(23 feb 12:14)
Maine v-a fura un Bou. Adica cum domle, prins si dovedit ii dai drumul la talhari... Si acum nu o sa mai fure?, ba mai rau o sa se dea mare si la altii ce combinatii de furaciuni a facut si scapat.
27Escu(23 feb 08:08)
In toate tarile normale la cap daca statul este furat fapta nu se prescrie.Aici e vorba de banca si banca face parte din sistemul financiar national chiar si privata.Deci o persoana e motivata la fals uz de fals inselaciune in forma continua.Daca a scapat fara puscarie justitia motiveaza si altii sa faca la fel .Dece sa respecti legea si sa ai doar salariu cand se poate si asa.
mai mult...Replica
9 apr 00:00ReplicaAccident rutier în Tomis III! Șoferii NU știu ce să facă pe galben intermitent! VIDEO

Este cât se poate de evident că mulți dintre șoferi nu cunosc legislația rutieră și nu ști ce să facă atunci...736

9 apr 00:00ReplicaFăgădău bagă 90 de milioane în fântâni arteziene, iluminat smart și mobilier fistichiu, pe Ștefan cel Mare2338
9 apr 00:00ReplicaCumpăna, prima localitate care obligă purtarea măștilor și a mănușilor1478
9 apr 11:45ReplicaPNL nu a vrut să joace în hora lui Ciolacu 'ca să nu se interpreteze'!

Solidaritatea este un nou trend în România, în situații de criză sau poate că este doar un pretext pentru a face...909

9 apr 00:00ReplicaVindecat de COVID 19, deputatul Mircea Banias se simte bine1168
9 apr 00:03ReplicaAvocat, DETALII COMPLETE despre AMÂNAREA RATELOR la BANCĂ!1437
9 apr 00:00ReplicaLucrările sunt în toi la Cazinoul din Constanța!

Lucrările sunt în toi la Cazinoul din Constanța! Astfel, miercuri, 8 aprilie, muncitorii erau la datorie, urcați pe...2200

9 apr 01:37ReplicaProbleme cu primele de Paște anul acesta!1360
9 apr 00:00ReplicaRăzvan Filipescu: Niculescu și Țuțuianu să mai iasă afară din birou! VIDEO828
9 apr 00:00ReplicaFotografiile efectuate pentru declarațiile pe proprie răspundere vor fi șterse de polițist imediat

Deoarece au existat diverse nemulțumiri în spațiul public, în legătură cu procedura de prezentare a declarației...1850

9 apr 12:37ReplicaÎMPREUNĂ CONSTANŢA, prima platformă dedicată strângerii de fonduri pentru dotarea medicilor de familie1204
9 apr 22:56ReplicaSe poate! Primăria din Corbu, măsuri DRASTICE împotriva coronavirusului!859
Vremea
21.3°18° - 21.3° joi, 9 aprilie 2020
ConstanțaUmiditate: 32%
Vânt: 1.18 m/s
Presiune: 1020 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
9 apr 00:00SportSârbii iau exemplul lui Gigi Becali - Partizan Belgrad a redus salariile cu 50 la sută

Clubul sârb Partizan Belgrad a decis reducerea cu 50 la sută a tuturor salariilor, de la cele ale jucătorilor şi...250

9 apr 00:00SportMari campioni ai României participă la o campanie de strângere de fonduri pentru protecţia medicilor de la Spitalul "Marie Curie"

Mari campioni ai României participă la o campanie de strângere de fonduri pentru protecţia cadrelor medicale de la...235

9 apr 00:00SportFC Farul Constanța anunţă că toţi angajaţii săi intră în şomaj tehnic

Clubul Farul Constanţa a anunţat, miercuri, că a luat decizia ca toţi angajaţii săi să intre în şomaj tehnic...315

9 apr 00:00SportJucătorii, antrenorii şi angajaţii clubului FC Rapid au intrat în şomaj tehnic

Jucătorii, antrenorii şi restul angajaţilor clubului de fotbal FC Rapid au intrat în şomaj tehnic până la...233

Local
9 apr 00:00LocalCondamnați la ani grei după ce aproape că și-au omorât partenerul de pahar

Consumul de alcool a dus, de foarte multe ori, la evenimente nefericite și chiar la tragedii. La un pas de tragedie au...118

9 apr 00:00LocalPrinși în FLAGRANT în timp ce pescuiau ILEGAL

Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi din cadrul S.R.P.T. Constanța, la data de 8 aprilie, au...432

9 apr 00:00LocalCORONAVIRUS: Peste 4.000 de AMENZI aplicate la Constanța!

La nivelul județului Constanța, instituțiile abilitate de control fac zi de zi acțiuni de verificare a respectării...352

9 apr 00:00LocalAtenție, șoferi! Restricții de trafic pe strada Petru Cercel!

Circulația autovehiculelor va fi restricționată total, joi, 9 aprilie, în intervalul orar 08:00 -16:00, pe strada...230

9 apr 00:00LocalPrimăria Constanța continuă prevenția răspândirii virusului prin noi acțiuni de dezinfecție

Începând cu ora 17.00, miercuri, 8 aprilie, 7 utilaje încărcate cu detergent concentrat pentru uz profesional în...278

9 apr 00:00LocalAmenzile pentru nerespectarea ordonanțelor militare pot fi plătite online

Amenzile primite, în această perioadă, de cetățenii care nu respectă prevederile Ordonanțelor Militare, se pot...236

9 apr 00:00LocalCT BUS deviază autobuzele de pe linia 2-43

CT BUS anunță publicul călător că mâine, 09.04.2020, în intervalul 08:00-16:00, autobuzele liniei 2-43 circulă...342

9 apr 00:00LocalFLAGRANT într-un DOSAR de TRAFIC de DROGURI

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Tulcea, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T....265

9 apr 00:00LocalPrimăria Constanța oferă cazare și hrană pentru medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență pentru...285

9 apr 00:00LocalPrimăria Ovidiu, activități legate de situația de criză

Având în vedere situația de criză instituită la nivel național cu privire la pandemia provocată de virsul...261

Politică
9 apr 00:00PoliticăSenat: Pensie de urmaş pentru cadrele medicale decedate în urma Covid-19

Senatul a adoptat în unanimitate, în şedinţa plenului de miercuri, în calitate de primă cameră sesizată,...242

9 apr 00:00PoliticăSenat: OUG privind amânarea ratelor, amendată; debitorii cu întârzieri la plata ratelor pot solicita amânarea

Senatul a adoptat cu amendamente, în calitate de primă Cameră sesizată, OUG 37/2020, care prevede suspendarea...218

9 apr 00:00PoliticăIohannis îndeamnă românii să stea acasă de Paşte: E foarte important să respectăm şi acum regulile impuse de autorităţi

Preşedintele Klaus Iohannis îndeamnă românii să stea acasă de Paşte şi spune că el va celebra această...206

9 apr 21:44PoliticăPMP propune partidelor un Pact Naţional pentru Sănătate

Partidul Mişcarea Populară a lansat astăzi un apel către toţi liderii politici din România pentru elaborarea şi...219

9 apr 00:00PoliticăCiolacu: Sistemul STS a fost implementat; Parlamentul este total funcţional în acest moment

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că a fost implementat sistemul STS pentru...199

9 apr 00:00PoliticăPSD: Guvernul ne obligă să stăm în case fiindcă este incapabil ori iresponsabil şi nu testează în masă

PSD consideră că Guvernul Orban îi obligă pe români să stea ''închişi în case'' fiindcă ''este incapabil ori...227

9 apr 00:00PoliticăCoronavirus - Ciolacu îi răspunde lui Roman: Primarii şi preşedinţii de CJ de la PSD au luat măsuri reale în sprijinul populaţiei

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că în zonele cu primari şi preşedinţi de...229

9 apr 00:00PoliticăOrban: Guvernul este un susţinător al incluziunii şi emancipării sociale a comunităţilor rome

Premierul Ludovic Orban afirmă că actualul Guvern este un susţinător al incluziunii sociale şi al emancipării...242

9 apr 00:00PoliticăALDE: Petiţie privind amenajarea de spitale temporare pentru bolnavii de COVID-19

ALDE a lansat miercuri o petiţie prin care cere Guvernului amenajarea de spitale temporare şi locuri temporare de...197

9 apr 00:00PoliticăRoman (PNL): Baronii roşii ai PSD refuză să cumpere aparate de testare PCR pentru coronavirus

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, susţine că majoritatea consiliilor judeţene sau primăriilor conduse de...241

Monden
9 apr 00:00MondenAlex Velea și-a surprins fanii. „Dacă nu făceam muzică, aș fi făcut videochat. Mă ajută corpul și fața”

Alex Velea este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Într-un moment de sinceritate, acesta a dezvăluit...265

9 apr 00:00MondenCe se întâmplă cu live-urile Românii au talent, care ar trebui să înceapă în mai. Vești proaste pentru fani

„Românii au talent”, emisiune care se difuzează vineri seara la PRO TV, are în acest moment emisiuni...285

9 apr 00:00MondenAsia Express 2020: Concurenții rămași în cursă au plâns, după ce au primit mesaje de acasă, de la familie și prieteni

Emisiunea Asia Express, sezonul 3, a început pe 15 februarie 2020. Nouă cupluri de vedete concurează pentru marele...250

9 apr 00:00MondenCe face Ed Sheeran de când s-a închis în casă din cauza epidemiei?

Roșcovanul Ed Sheeran, în vârstă de 29 de ani, nu se plânge deloc de izolarea în casă. El s-a retras încă de...231

9 apr 00:00MondenAlanis Morissette a pozat pentru coperta unei reviste în timp ce îşi alăpta bebeluşul

Cantautoarea canadiană Alanis Morissette a acceptat să pozeze pentru coperta revistei Health în timp ce îşi alăpta...247

9 apr 00:00MondenJennifer Lopez şi-a amânat nunta cu Alex Rodriguez din cauza pandemiei de coronavirus

Pandemia de coronavirus a tulburat viaţa a milioane de oameni în SUA iar celebrităţile nu fac excepţie, asftel...241

9 apr 00:00MondenCântăreţul folk american John Prine a murit la vârsta de 73 de ani

Cântăreţul John Prine, o legendă muzicii country-folk americane, a murit marţi, la vârsta de 73 de ani, din cauza...248

9 apr 00:00MondenFiica actorului Paul Walker, mort într-un accident auto în 2013, a publicat un clip video cu acesta

Meadow Walker a postat pe rețeaua de socializare Instagram un clip video nepublicat cu tatăl ei, actorul Paul Walker,...243

9 apr 00:00MondenAnunţarea premiilor Pulitzer, amânată din cauza pandemiei

Comitetul Pulitzer a anunţat marţi că a decis să amâne ceremonia de anunţare a câştigătorilor din acest an ai...202

9 apr 00:00MondenCoronavirus: Fondatorul Twitter, Jack Dorsey, donează un miliard de dolari pentru combaterea COVID-19

Fondatorul Twitter Jack Dorsey a anunţat marţi că va dona un miliard de dolari pentru a ajuta la combaterea pandemiei...224

Mapamond
9 apr 00:00MapamondBernie Sanders s-a retras din cursa pentru Casa Albă. Joe Biden va fi contracandidatul lui Donald Trump în noiembrie

Senatorul american Bernie Sanders s-a retras din cursa prezidențială a Partidului Democrat, miercuri, relatează CNN,...210

9 apr 00:00MapamondMigranţi vietnamezi decedaţi: Şoferul nord-irlandez Maurice Robinson, acuzat de omucidere, a pledat vinovat

Şoferul nord-irlandez Maurice Robinson (25 de ani) a pledat miercuri vinovat, în faţa unui tribunal londonez, pentru...242

9 apr 00:00MapamondCoronavirus: Numărul deceselor din Spania a crescut cu încă 757, ajungând la un total de 14.555

Numărul deceselor zilnice cauzate de coronavirus a crescut miercuri pentru a doua zi consecutiv în Spania, în...198

9 apr 00:00MapamondCoronavirus: Situaţia cazurilor de COVID-19 în statele vecine României

Numărul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns miercuri la 581, în creştere cu 16 faţă de ziua...246

9 apr 00:00MapamondItalia: Un pod din regiunea Toscana s-a prăbuşit; doi şoferi au fost răniţi

Un pod din nordul Italiei care în mod normal era destul de aglomerat s-a prăbuşit miercuri, dar numai doi şoferi au...244

9 apr 00:00MapamondCoronavirus: Cazurile confirmate în Rusia au depăşit pragul de 1.000 pentru a treia zi la rând; Bilanţul creşte în Belarus şi Ucraina

Rusia a raportat o creştere cu 1.175 a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus miercuri, a treia zi la...229

9 apr 00:00MapamondCoronavirus: 1939 de morţi într-o singură zi în SUA, cel mai ridicat bilanţ la nivel global

Numărul persoanelor care au decedat în ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA în urma infecţiei cu noul coronavirus a...228

9 apr 00:00MapamondCoronavirus: Izolarea la Wuhan se încheie, dar începe în alte zone pe fondul temerilor privind un nou val de infectări în China

Wuhan, oraşul chinez în care epidemia de coronavirus a izbucnit pentru prima oară, a pus capăt miercuri unei...229

9 apr 00:00MapamondCoronavirus: Germania a depăşit 100.000 de cazuri şi însumează aproape 1.900 de morţi de COVID-19

Numărul contagierilor cu noul coronavirus a crescut în ultimele 24 de ore în Germania cu 4.003, ajungând la 103.228...207

9 apr 00:00MapamondPapa Francisc a criticat traficanţii de persoane şi pe cei care profită de săraci în timpul pandemiei de coronavirus

Papa Francisc i-a criticat miercuri pe cei care fac trafic de persoane şi profită de cei săraci, în actuala criză a...218

Sănătate
9 apr 00:00SănătateCe simte o persoană infectată cu coronavirus. Mărturiile unui medic român despre cum se manifestă boala

Un medic tânăr, fără alte afecţiuni, a povestit că totul începe ca o răceală. Primele simptome ale COVID-19 au...363

9 apr 00:00SănătateDe ce e nevoie să stăm acasă de Paște. Rafila: „Gândiți-vă că numărul de cazuri se triplează în câteva zile”

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a explicat la Digi24 de ce e nevoie să stăm...234

9 apr 00:00SănătateEuthyrox ajunge în farmacii. Ministerul Sănătății cere oamenilor să nu-și facă stocuri

Ministerul Sănătății anunță că peste 140.000 de cutii de Euthyrox, medicament utilizat de pacienții cu...231

9 apr 00:00SănătateVIDEO Igiena mâinilor, una dintre cele mai eficiente arme în combaterea bolilor

...212

9 apr 00:00SănătateStudiu Harvard: Rata mortalității din cauza COVID-19 crește în zone cu o poluare ridicată a aerului

Oamenii care trăiesc în zone cu un nivel ridicat de poluare a aerului pe termen lung sunt mult mai expuși riscului de...202

8 apr 00:00SănătateTătaru: În cursul acestei săptămâni se va reglementa şi rezolva problema privind medicamentul Euthyrox

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi, la Braşov, că în cursul acestei săptămâni se va rezolva...402

8 apr 00:00SănătateLaszlo Attila: Anul acesta, de 5,8 ori mai multe cazuri de boli respiratorii acute

Preşedintele Comisiei senatoriale pentru sănătate, Laszlo Attila, a declarat, marţi, că anul acesta au fost de 5,8...361

8 apr 00:00SănătateRafila: Vaccinul antigripal va preveni co-infecţia, în toamnă sau în iarnă, cu virusul gripal şi cu noul coronavirus

Vaccinul antigripal va preveni co-infecţia, în toamnă sau în iarnă, cu virusul gripal şi cu noul coronavirus, a...408

8 apr 00:00SănătateCNAS: Peste 1,1 milioane de măşti de protecţie vor fi distribuite medicilor de familie

Un număr de 1.121.800 de măşti chirurgicale cu trei pliuri vor fi distribuite de CNAS începând de marţi către...399

8 apr 00:00SănătateTătaru: Programul de vaccinare trebuie să continue; nu există doar patologie COVID-19 pozitiv în acest moment

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, marţi, că programul de vaccinare trebuie să continue prin medicii...359