Convocator

Societatea GRANAT S.A.

CAP AURORA, HOTEL GRANAT

Mangalia, Jud. Constanta

J 13/2198/1995

CUI : RO 7616130

In temeiul dispozitiilor art. 117 al Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata subsemnatul Nicula George Gabriel, in calitate de Administrator Unic

CONVOC

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

societatii GRANAT S.A. (“Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul in Cap Aurora, Hotel Granat , jud. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/2198/1995, avand C.I.F. 7616130, in data de 27.05.2019, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la urmatoarea locatie : Constanta, str.Timisana nr.34, bloc BRD etaj 3, jud. Constanta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2018;

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situatia financiara anuala la 31.12.2018.

3. Discutarea si aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2018;

4.Descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2018;

5. Prescrierea datoriilor/creantelor neincasate/neplatite mai vechi de 3 ani;

6. Renumirea comisiei de cenzori

7.Diverse

In cazul in care la data si la ora precizate se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, in data de 28.05.2019, ora 12,00 pentru Adunarea Generala Ordinara.

La Adunarea Generala Ordinara vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01.05.2019, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari imputerniciti cu procura speciala, ce se va depune la sediul societatii pana la data de 25 .05.2019.

ADMINISTRATOR UNIC

NICULA GEORGE GABRIEL