Liliana Andrei din Lipniţa, depistată de poliţişti: are de executat 5 ani de închisoare

A fost trimisă în judecată de către procurorii DNA în 2013, alături de alte persoane, pentru evaziune fiscală, fiind condamnată la 5 ani de închisoare în iunie anul curent de către Tribunalul Constanţa, decizie rămasă definitivă pe 13 noiembrie, întrucât Curtea de Apel Constanţa a respins apelurile. Este vorba despre Liliana Andrei, fostă Moldovan, din Lipniţa, care a fost depistată de poliţişti.

“La data de 17.11.2014, în urma unor activităţi specifice, poliţiştii din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Băneasa au depistat-o pe A. Liliana, de 27 ani, din comuna Lipniţa, ce poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani, emis de Tribunalul Constanţa, pentru evaziune fiscală”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa. Reamintim că, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpaţi, în septembrie 2013. Este vorba despre Lilliana Andrei, fostă Moldovan, asociat unic și administrator al S.C. Atlas Lil 2008 S.R.L. Cuza Vodă, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni: evaziune fiscală, în modalitatea omisiunii evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate, evaziune fiscală, în modalitatea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar — fiscale prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. Pe listă apare şi Clinciu Marian Răzvan, asociat unic și administrator al S.C. Live Sony Vision S.R.L. Medgidia, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, Clinciu Giorgian, asociat unic și administrator al S.C. Ideal Agro S.R.L. Cernavodă și Ciutacu Vasile, asociat unic și administrator al S.C. Dolce Expres S.R.L. Medgidia, în sarcina cărora s-a reținut complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. Potrivit rechizitoriului, în perioada martie — septembrie 2008, inculpata Moldovan Liliana, în calitate de asociat unic și administrator al S.C. Atlas Lil 2008 S.R.L. Cuza Vodă, nu a înregistrat în evidența contabilă operațiunile comerciale de vânzare a cerealelor, efectuate către S.C. Live Sony Vision S.R.L. Medgidia, firma inculpatului Clinciu Răzvan Marian, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma totală de 9.050.906 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. În aceeași perioadă, în scopul de a se sustrage verificărilor financiar — fiscale, inculpata a declarat un sediu social fictiv pentru S.C. Atlas Lil 2008 S.R.L., la o adresă unde această firmă nu a desfășurat niciodată activități comerciale. La rândul său, inculpatul Clinciu Răzvan Marian, în calitate de asociat unic și administrator al S.C. Live Sony Vision S.R.L. Medgidia, în perioada 17 iulie 2007 — 24 martie 2008, a achiziționat, în mod fictiv, cereale de la un număr de 3 societăți comerciale în baza a 97 facturi fiscale, cheltuieli pe care le-a evidențiat în contabilitate ca și cheltuieli care au la bază operațiuni reale, cauzând în dauna statului un prejudiciu în valoare de 4.612.509 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. În demersul său, Clinciu Răzvan Marian a fost ajutat de inculpații Ciutacu Vasile, reprezentant al S.C. Dolce Expres S.R.L Medgidia și Clinciu Giorgian, reprezentant al S.C. Ideal Agro S.R.L. Cernavodă, care au participat la aceste tranzacții fictive în calitate de “vânzători”. În vederea recuperării prejudiciului cauzat de către inculpați, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparținând inculpaților Moldovan Liliana și Clinciu Marian Răzvan, nefiind identificate bunuri în proprietatea inculpaților Clinciu Giorgian și Ciutacu Vasile.

Liliana CHIRU