Oameni de afaceri turci, suspectaţi de spălare de bani şi cesiuni fictive. Mascaţii au descins şi la Eforie

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila

Oamenii legii au pus în aplicare 67 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila şi 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor şi cesiuni fictive. La malul mării au avut loc 2 percheziţii, una în municipiu, la domiciliul unui administrator, şi alta la Eforie Nord, la sediul social al firmei.

Peste 180 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în dimineaţa de joi, 21 ianuarie a.c., sub supravegherea Parchetului de pe lângă TribunalulBucureşti, au pus în aplicare 67 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila şi 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor şi cesiuni fictive. La Constanţa au avut loc 2 percheziţii, una în municipiu, la domiciliul unui administrator, şi alta la Eforie Nord, la sediul social al firmei. Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, membri ai unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor menţionate, au desfăşurat activităţi ilicite în domeniul construcţiilor, protecţie şi pază şi comerţ cu textile, reuşind să recicleze suma de aproximativ 127.000.000 de lei. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 31.800.000 de lei. Persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Liliana CHIRU